SEC США обвиняет основателя BitConnect в мошенничестве с криптовалютой
This article has not been translated yet.
В результате преступной схемы инвесторы потеряли 325 000 биткоинов
03.09.2021 - 14:00
425
2 min
0
Что произошло? Как сообщает Reuters, главный регулятор ценных бумаг США (SEC) подал в суд на основателя уже несуществующей платформы обмена криптовалют BitConnect. Регулятор обвиняет Сатиша Кумбхани, гражданина Индии, в мошенническом привлечении около 2 млрд долларов от розничных инвесторов.
В федеральном суде Манхэттена SEC выдвинула обвинение Гленну Аркаро, организатору схемы. Объем комиссионных и других платежей, полученных Аркаро и его компанией Future Money Ltd — более 24 млн долларов, указано в иске.
В чем суть обвинения? SEC утверждает, что BitConnect привлекала инвесторов неточными заявлениями о ежемесячном доходе до 40% с помощью своего «программного торгового бота», которого на самом деле не существовало. В последнем иске говорится:
«Аркаро и его промоутеры (ни один из которых не был зарегистрирован в Комиссии в качестве брокера-дилера) продвигали потенциально высокодоходные инвестиции в кредитную программу для розничных инвесторов с помощью видеороликов, которые они размещали на YouTube».
Что будет с подозреваемыми? Аркаро признал себя виновным в преступном сговоре с целью мошенничества. Его приговор будет вынесен 15 ноября. Попытки найти Кумбхани не увенчались успехом. Адвокат Аркаро не ответил на запросы о комментариях.
Useful material?
Market
Tether Finance division will be responsible for the issuance and redemption of USDT stablecoins
Apr 18, 2024
Trends
The first project introduced on the platform will be BounceBit (BB)
Apr 18, 2024
Business
The rate exchange of the native ACH token reacted with a 10% increase
Apr 18, 2024
Market
Miners are hunting for the first block after halving as the value of the first satoshi could exceed $1 million
Apr 18, 2024
Market
The platform will be non-custodial and accessible to everyone
Apr 15, 2024
Market
China Asset Management, Harvest Global Investments, and Bosera Asset Management have received permits
Apr 15, 2024