Tether внесла в черный список USDT-кошельки, предположительно связанные с пирамидой Finiko
Ранее эмитент стейблкоина добровольно начал блокировать все кошельки из санкционного списка США
20.12.2023 - 14:45
750
4 мин
0
Что произошло? 20 декабря компания Tether, выпускающая стейблкоин USDT, внесла в черный список еще пять кошельков в сети Ethereum и один кошелек в сети TRON. Специалисты компании ChainArgos проанализировали транзакции этих адресов и предположили, что они могли быть связаны с финансовой пирамидой Finiko Кирилла Доронина, которая действовала в РФ и Казахстане и в 2019-2021 годах привлекла около 7 млрд рублей, предлагая «высокодоходные инвестиционные схемы» в сфере недвижимости и криптовалют.
Что еще известно? Компания осуществляла выплаты вкладчикам в биткоинах, однако летом 2021 года перевела их на собственную криптовалюту FNK. Курс монеты в моменте подскочил до $217, после чего в июле упал практически до нуля, а компания прекратила выплаты. Тогда же основатель пирамиды Доронин был заключен под арест, который суд недавно продлил до 30 января 2024 года. Он заключил сделку со следствием и дал показания против подельников, однако сам не признал вину в мошенничестве. Некоторые из них были задержаны в ОАЭ после внесения в базу Интерпола.
Ранее Tether заблокировала все кошельки из санкционного списка Минфина США, не дожидаясь соответствующего распоряжения властей. Компания также направила в Сенат письмо, где сообщила о переходе к более проактивной позиции в вопросе противодействия отмыванию денег. Помимо этого, она подключила к своей платформе ФБР и Секретную службу.
Tether заморозила все USDT-кошельки из санкционного списка США
Компания утверждает, что эта мера поспособствует формированию безопасной экосистемы стабильных монет
Ранее сенатор Синтия Ламмис обвинила Tether в содействии проведению переводов в пользу террористических группировок, а замминистра финансов Уолли Айдемо допустил запрет зарубежных эмитентов стейблкоинов для борьбы с незаконной деятельностью. Сама Tether зарегистрирована на Британских Виргинских Островах.
Полезный материал?
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Компания прогнозирует, что курс первой криптовалюты вырастет до $200 000 к концу следующего года
11 нояб. 2024 г.
Технологии
Также компания представила собственный индекс внедрения блокчейна
11 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$90 113
BTC
-0.35%
-
Ethereum
$3 077.8
ETH
-1.97%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.08
XRP
-1.72%
-
Dogecoin
$0.36238
DOGE
-0.83%
-
Cardano
$0.726238
ADA
-2.74%
-
Bitcoin Cash
$434.58
BCH
-4.6%
-
Polkadot
$5.54
DOT
+1.59%
-
Litecoin
$88.14
LTC
-0.2%
-
Stellar XLM
$0.195657
XLM
+11.25%