Tether внесла в черный список USDT-кошельки, предположительно связанные с пирамидой Finiko
Ранее эмитент стейблкоина добровольно начал блокировать все кошельки из санкционного списка США
20.12.2023 - 14:45
604
4 мин
0
Что произошло? 20 декабря компания Tether, выпускающая стейблкоин USDT, внесла в черный список еще пять кошельков в сети Ethereum и один кошелек в сети TRON. Специалисты компании ChainArgos проанализировали транзакции этих адресов и предположили, что они могли быть связаны с финансовой пирамидой Finiko Кирилла Доронина, которая действовала в РФ и Казахстане и в 2019-2021 годах привлекла около 7 млрд рублей, предлагая «высокодоходные инвестиционные схемы» в сфере недвижимости и криптовалют.
Что еще известно? Компания осуществляла выплаты вкладчикам в биткоинах, однако летом 2021 года перевела их на собственную криптовалюту FNK. Курс монеты в моменте подскочил до $217, после чего в июле упал практически до нуля, а компания прекратила выплаты. Тогда же основатель пирамиды Доронин был заключен под арест, который суд недавно продлил до 30 января 2024 года. Он заключил сделку со следствием и дал показания против подельников, однако сам не признал вину в мошенничестве. Некоторые из них были задержаны в ОАЭ после внесения в базу Интерпола.
Ранее Tether заблокировала все кошельки из санкционного списка Минфина США, не дожидаясь соответствующего распоряжения властей. Компания также направила в Сенат письмо, где сообщила о переходе к более проактивной позиции в вопросе противодействия отмыванию денег. Помимо этого, она подключила к своей платформе ФБР и Секретную службу.
Tether заморозила все USDT-кошельки из санкционного списка США
Компания утверждает, что эта мера поспособствует формированию безопасной экосистемы стабильных монет
Ранее сенатор Синтия Ламмис обвинила Tether в содействии проведению переводов в пользу террористических группировок, а замминистра финансов Уолли Айдемо допустил запрет зарубежных эмитентов стейблкоинов для борьбы с незаконной деятельностью. Сама Tether зарегистрирована на Британских Виргинских Островах.
Полезный материал?
Крипторегулирование
Полномочия по продвижению сектора будут предоставлены министру торговли
21 мая 2024 г.
Рынки
Регулятор ценных бумаг США попросил биржи в ускоренном порядке обновить заявки на запуск таких продуктов
21 мая 2024 г.
Тренды
Недельный объем торгов за тот же период вырос на 200%
21 мая 2024 г.
Рынки
Эксперт также предупредил о рисках роста популярности запуска проектов с высокой полностью разводненной оценкой
20 мая 2024 г.
Рынки
Аналитики отмечают, что с 2024 по 2030 годы будут разблокированы токены на 155 млрд долларов
17 мая 2024 г.
Технологии
Новый механизм уже позволил вычислить свыше десятка миллионов мошеннических адресов
16 мая 2024 г.