Tether внесла в черный список USDT-кошельки, предположительно связанные с пирамидой Finiko

Ранее эмитент стейблкоина добровольно начал блокировать все кошельки из санкционного списка США

20.12.2023 - 14:45

762

4 мин

Что произошло? 20 декабря компания Tether, выпускающая стейблкоин USDT, внесла в черный список еще пять кошельков в сети Ethereum и один кошелек в сети TRON. Специалисты компании ChainArgos проанализировали транзакции этих адресов и предположили, что они могли быть связаны с финансовой пирамидой Finiko Кирилла Доронина, которая действовала в РФ и Казахстане и в 2019-2021 годах привлекла около 7 млрд рублей, предлагая «высокодоходные инвестиционные схемы» в сфере недвижимости и криптовалют.

Источник: Twitter.com

Что еще известно? Компания осуществляла выплаты вкладчикам в биткоинах, однако летом 2021 года перевела их на собственную криптовалюту FNK. Курс монеты в моменте подскочил до $217, после чего в июле упал практически до нуля, а компания прекратила выплаты. Тогда же основатель пирамиды Доронин был заключен под арест, который суд недавно продлил до 30 января 2024 года. Он заключил сделку со следствием и дал показания против подельников, однако сам не признал вину в мошенничестве. Некоторые из них были задержаны в ОАЭ после внесения в базу Интерпола.

Ранее Tether заблокировала все кошельки из санкционного списка Минфина США, не дожидаясь соответствующего распоряжения властей. Компания также направила в Сенат письмо, где сообщила о переходе к более проактивной позиции в вопросе противодействия отмыванию денег. Помимо этого, она подключила к своей платформе ФБР и Секретную службу.

Tether заморозила все USDT-кошельки из санкционного списка США

Компания утверждает, что эта мера поспособствует формированию безопасной экосистемы стабильных монет

Ранее сенатор Синтия Ламмис обвинила Tether в содействии проведению переводов в пользу террористических группировок, а замминистра финансов Уолли Айдемо допустил запрет зарубежных эмитентов стейблкоинов для борьбы с незаконной деятельностью. Сама Tether зарегистрирована на Британских Виргинских Островах.

Автор: