В Испании задержали создателя мошеннического криптопроекта
Интерпол разыскивал подозреваемого с 2015 года
24.11.2021 - 13:00
759
2 мин
0
Что произошло? В Испании правоохранительные органы задержали гражданина Латвии по делу о создании мошеннического проекта, связанного с криптовалютами. По предварительным данным, преступник скрылся с €500 000 пострадавших.
Identificado uno de los mayores estafadores de criptomonedas establecido en España y buscado por INTERPOL desde 2015En su última estafa, creó una moneda virtual bajo el token “Holdlife” y sustrajo más de medio millón de euros a cientos de afectadoshttps://t.co/GecAPYaaS5 pic.twitter.com/1XIfFbUx8s— Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) November 23, 2021
Как развивались события? Согласно Гражданской гвардии Испании, задержанный основал проект и одноименный токена Hodlife. Для продвижения он использовал Twitter и Telegram, а также пригласил актера, который снимал положительные видеоотзывы о проекте. В июне 2020 года латвиец совершил экзит-скам, присвоив деньги инвесторов. По оценкам Гражданской гвардии Испании, пострадали более 1000 человек, а сумма ущерба превысила €500 000 в переводе из криптовалют.
«Его жертвы были не только в Испании, но и в других странах. Сейчас мы призываем людей, которые пострадали, связаться с нами», - сказали в ведомстве.
Как правоохранители выявили преступника? Мошенник, имея фальшивый паспорт, действовал из Испании. Он отмывал средства через сервисы микширования. Однако правоохранителям удалось установить связь между разными кошельками и отследить преступника. .
Полезный материал?
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Происшествия
Пользователь безуспешно подбирал пароль несколько недель, пока ИИ не помог найти старую резервную копию кошелька
14 мая 2026 г.
Крипторегулирование
Власти вводят обязательную регистрацию для компаний, работающих с трансграничными криптопереводами
8 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$62 328
BTC
-0.89%
-
Ethereum
$2 551.16
ETH
+3.56%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.06
XRP
-0.9%
-
TRON
$0.160134
TRX
-1.59%
-
Dogecoin
$0.071566
DOGE
-0.59%
-
Zcash
$498.66
ZEC
-4.06%
-
Stellar XLM
$0.177983
XLM
-2.6%
-
Cardano
$0.156518
ADA
-0.98%
-
Polkadot
$3.32
DOT
+5.27%