В Испании задержали создателя мошеннического криптопроекта
Интерпол разыскивал подозреваемого с 2015 года
24.11.2021 - 13:00
426
2 мин
0
Что произошло? В Испании правоохранительные органы задержали гражданина Латвии по делу о создании мошеннического проекта, связанного с криптовалютами. По предварительным данным, преступник скрылся с €500 000 пострадавших.
Identificado uno de los mayores estafadores de criptomonedas establecido en España y buscado por INTERPOL desde 2015En su última estafa, creó una moneda virtual bajo el token “Holdlife” y sustrajo más de medio millón de euros a cientos de afectadoshttps://t.co/GecAPYaaS5 pic.twitter.com/1XIfFbUx8s— Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) November 23, 2021
Как развивались события? Согласно Гражданской гвардии Испании, задержанный основал проект и одноименный токена Hodlife. Для продвижения он использовал Twitter и Telegram, а также пригласил актера, который снимал положительные видеоотзывы о проекте. В июне 2020 года латвиец совершил экзит-скам, присвоив деньги инвесторов. По оценкам Гражданской гвардии Испании, пострадали более 1000 человек, а сумма ущерба превысила €500 000 в переводе из криптовалют.
«Его жертвы были не только в Испании, но и в других странах. Сейчас мы призываем людей, которые пострадали, связаться с нами», - сказали в ведомстве.
Как правоохранители выявили преступника? Мошенник, имея фальшивый паспорт, действовал из Испании. Он отмывал средства через сервисы микширования. Однако правоохранителям удалось установить связь между разными кошельками и отследить преступника. .
Полезный материал?
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.
Бизнес
Курс нативного токена ACH отреагировал ростом на 10%
18 апр. 2024 г.
Рынки
Майнеры охотятся за первым блоком после халвинга, поскольку стоимость первого сатоши может превысить 1 млн долларов
18 апр. 2024 г.
Рынки
Платформа будет некастодиальной и доступной для всех желающих
15 апр. 2024 г.
Рынки
Разрешения получили China Asset Management, Harvest Global Investments и Bosera Asset Management
15 апр. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$62 300
BTC
+2.06%
-
Ethereum
$3 011.17
ETH
+1.35%
-
BNB Smart Chain
$544.16
BSC
-0.05%
-
Ripple
$0.487253
XRP
-0.64%
-
Dogecoin
$0.148215
DOGE
+2.26%
-
Cardano
$0.443442
ADA
+0.48%
-
Bitcoin Cash
$465.03
BCH
+0.27%
-
Polkadot
$6.55
DOT
+0.19%
-
Litecoin
$79.32
LTC
-0.11%
-
Stellar XLM
$0.109111
XLM
+2.33%