В Испании задержали создателя мошеннического криптопроекта
Интерпол разыскивал подозреваемого с 2015 года
![В Испании задержали создателя мошеннического криптопроекта](https://storage.getblock.net/source/1/PpsK64to3GPiRA1-Pt3YXLiZv01kgCzv.png)
24.11.2021 - 13:00
465
2 мин
0
Что произошло? В Испании правоохранительные органы задержали гражданина Латвии по делу о создании мошеннического проекта, связанного с криптовалютами. По предварительным данным, преступник скрылся с €500 000 пострадавших.
Identificado uno de los mayores estafadores de criptomonedas establecido en España y buscado por INTERPOL desde 2015En su última estafa, creó una moneda virtual bajo el token “Holdlife” y sustrajo más de medio millón de euros a cientos de afectadoshttps://t.co/GecAPYaaS5 pic.twitter.com/1XIfFbUx8s— Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) November 23, 2021
Как развивались события? Согласно Гражданской гвардии Испании, задержанный основал проект и одноименный токена Hodlife. Для продвижения он использовал Twitter и Telegram, а также пригласил актера, который снимал положительные видеоотзывы о проекте. В июне 2020 года латвиец совершил экзит-скам, присвоив деньги инвесторов. По оценкам Гражданской гвардии Испании, пострадали более 1000 человек, а сумма ущерба превысила €500 000 в переводе из криптовалют.
«Его жертвы были не только в Испании, но и в других странах. Сейчас мы призываем людей, которые пострадали, связаться с нами», - сказали в ведомстве.
Как правоохранители выявили преступника? Мошенник, имея фальшивый паспорт, действовал из Испании. Он отмывал средства через сервисы микширования. Однако правоохранителям удалось установить связь между разными кошельками и отследить преступника. .
Полезный материал?
Рынки
Крупнейшие финансовые учреждения Австралии отказались обрабатывать платежи на торговые платформы цифровых активов из-за риска мошенничества
26 июл. 2024 г.
Политика
По мнению политика, стоимость биткоин-резервов страны должна равняться стоимости золотых резервов
26 июл. 2024 г.
Майнинг
Мощность используемого участником сети устройства Bitaxe составляет всего 500 Gh/s
25 июл. 2024 г.
Тренды
При этом вдохновленные Трампом активы не продемонстрировали существенного роста
22 июл. 2024 г.
Рынки
Сбор составит целых 2,5% в сравнении с 0,25-0,19% у конкурентов
18 июл. 2024 г.
Рынки
Снижение показателя наблюдается третий месяц подряд
18 июл. 2024 г.