Минюст США конфисковал замороженные эмитентом Tether 9 млн USDT
Активы были связаны с мошеннической группировкой
22.11.2023 - 09:53
413
4 мин
0
Что произошло? Минюст США конфисковал 9 млн стейблкоинов USDT, замороженных в ходе совместной операции с эмитентом Tether и криптобиржей OKX. Монеты были связаны с адресами мошенников, жертвами которых стали более 70 граждан. Группировка создавала поддельные сайты криптоинвестиционных платформ и убеждала пострадавших вложить в них средства в ходе личных переписок в соцсетях.
Что еще известно? Секретная служба США смогла отследить депозиты жертв и обнаружила, что мошенники оперативно отмыли полученные средства с помощью их отправки на несколько десятков кошельков и обмена на другие криптовалюты. Такой подход позволяет преступникам скрыть источник средств и их принадлежность.
Чиновники отметили, что криптовалютная экосистема более не является идеальным инструментом для отмывания преступных доходов, поскольку ведомство продолжает совершенствовать методы их отслеживания. Минюст также выразил благодарность Tether за помощь в передаче активов.
Стоимость конфискованных правительством США биткоинов достигла 5 млрд долларов
Активы могут быть ликвидированы только по решению суда в рамках отдельных процессов
В целом в рамках совместной операции 20 ноября Tether, OKX и Минюст провели крупнейшее в истории замораживание USDT на сумму 225 млн долларов. Средства хранились на внешних некастодиальных кошельках и были связаны с преступной группировкой из Юго-Восточной Азии. Средства были отслежены с применением аналитических инструментов компании Chainalysis.
В Tether подчеркнули, что соблюдают меры по идентификации клиентов и борьбе с отмыванием денег (KYC/AML) в соответствии с Законом о банковской тайне и передовой практикой финансовых учреждений. Также комплаенс-команда сверяет данные о потенциальных клиентах с базой Управления по контролю за иностранными активами в составе Минфина США (OFAC), чтобы исключить обслуживание физических и юридических лиц под санкциями.
Tether опровергла причастность к сбору средств для группировки ХАМАС
Ранее в Сенате США потребовали привлечь компанию к уголовной ответственности
Помимо этого, Tether сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру в целях предотвращения незаконных действий посредством расследования подозрительных транзакций на вторичном рынке, подчеркнули в компании.
Полезный материал?
Рынки
Аналитики отмечают, что с 2024 по 2030 годы будут разблокированы токены на 155 млрд долларов
17 мая 2024 г.
Технологии
Новый механизм уже позволил вычислить свыше десятка миллионов мошеннических адресов
16 мая 2024 г.
Происшествия
Сумма ущерба составила 25 млн долларов в криптовалютах
16 мая 2024 г.
Рынки
Клиенты FTX получат компенсации в денежной форме, в отличие от клиентов Mt. Gox и Gemini, которые получат криптовалюты
16 мая 2024 г.
Технологии
Она доступна пользователям криптокошелька по всему миру в качестве дополнительной функции
15 мая 2024 г.
Рынки
Экс-чиновник, известный своими инициативами по изучению потенциала блокчейна в финансовой системе, вошел в совет директоров финтех-компании
14 мая 2024 г.