Минюст США конфисковал замороженные эмитентом Tether 9 млн USDT

Активы были связаны с мошеннической группировкой

22.11.2023 - 09:53

2619

4 мин

Что произошло? Минюст США конфисковал 9 млн стейблкоинов USDT, замороженных в ходе совместной операции с эмитентом Tether и криптобиржей OKX. Монеты были связаны с адресами мошенников, жертвами которых стали более 70 граждан. Группировка создавала поддельные сайты криптоинвестиционных платформ и убеждала пострадавших вложить в них средства в ходе личных переписок в соцсетях.

Пресс-релиз

Что еще известно? Секретная служба США смогла отследить депозиты жертв и обнаружила, что мошенники оперативно отмыли полученные средства с помощью их отправки на несколько десятков кошельков и обмена на другие криптовалюты. Такой подход позволяет преступникам скрыть источник средств и их принадлежность.

Чиновники отметили, что криптовалютная экосистема более не является идеальным инструментом для отмывания преступных доходов, поскольку ведомство продолжает совершенствовать методы их отслеживания. Минюст также выразил благодарность Tether за помощь в передаче активов.

Стоимость конфискованных правительством США биткоинов достигла 5 млрд долларов

Активы могут быть ликвидированы только по решению суда в рамках отдельных процессов

В целом в рамках совместной операции 20 ноября Tether, OKX и Минюст провели крупнейшее в истории замораживание USDT на сумму 225 млн долларов. Средства хранились на внешних некастодиальных кошельках и были связаны с преступной группировкой из Юго-Восточной Азии. Средства были отслежены с применением аналитических инструментов компании Chainalysis.

В Tether подчеркнули, что соблюдают меры по идентификации клиентов и борьбе с отмыванием денег (KYC/AML) в соответствии с Законом о банковской тайне и передовой практикой финансовых учреждений. Также комплаенс-команда сверяет данные о потенциальных клиентах с базой Управления по контролю за иностранными активами в составе Минфина США (OFAC), чтобы исключить обслуживание физических и юридических лиц под санкциями.

Tether опровергла причастность к сбору средств для группировки ХАМАС

Ранее в Сенате США потребовали привлечь компанию к уголовной ответственности

Помимо этого, Tether сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру в целях предотвращения незаконных действий посредством расследования подозрительных транзакций на вторичном рынке, подчеркнули в компании.

Автор: