Минфин США оштрафовал криптобиржу Bittrex на 29 млн долларов
Согласно обвинению регулятора, платформа способствовала проведению незаконных операций на 263 млн долларов
12.10.2022 - 07:30
893
2 мин
0
Что произошло? Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), входящие в состав Министерства финансов США, оштрафовали криптобиржу Bittrex на 29 млн долларов за нарушение санкций в период с 2014 по 2017 годы. Согласно сообщению регулятора, платформа якобы способствовала проведению незаконных транзакций на сумму 263,45 млн долларов. Как сообщает The Block, директор OFAC Андреа Гаки заявила, что международные биржи должны понимать, «где находятся и кто и их клиенты».
Что еще добавил регулятор? Несмотря на блокировку лиц, находящихся под санкциями, у фирмы не было программы для проверки пользователей и их юрисдикций до конца 2017 года. При этом до мая того же года Bittrex не подавала никаких отчетов о подозрительной деятельности в FinCEN.
Централизованная криптобиржа Bittrex была запущена в США в 2014 году. На 12 октября ее суточный объем торгов составляет 14,2 млн долларов. На платформе размещено 480 монет и 961 валютная пара.
В конце августа Минфин оштрафовал платформы BitGo и BitPay за содействие платежам в юрисдикциях под санкциями на $98 000 и $500 000 соответственно.
3 октября Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала американскую звезду Ким Кардашьян на 1,26 млн долларов за рекламу токена EthereumMax (EMAX) в своем Instagram. Известно, что за пост в соцсети ей заплатили $250 000. При этом на фоне этих событий курс EMAX вырос на 123%. Подробнее об этой истории можно узнать в статье GetBlock Magazine.
Полезный материал?
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Происшествия
Пользователь безуспешно подбирал пароль несколько недель, пока ИИ не помог найти старую резервную копию кошелька
14 мая 2026 г.
Крипторегулирование
Власти вводят обязательную регистрацию для компаний, работающих с трансграничными криптопереводами
8 мая 2026 г.
Происшествия
По данным Blockaid, за атакой может стоять хакер, ранее взломавший 1inch Fusion V1.
7 мая 2026 г.
Происшествия
Злоумышленник получил административный доступ и изменил контракты, чтобы вывести средства пользователей.
30 апр. 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$64 825
BTC
-2.25%
-
Ethereum
$2 551.16
ETH
+3.56%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.21
XRP
+0.27%
-
Dogecoin
$0.091858
DOGE
-0.32%
-
TRON
$0.160134
TRX
-1.59%
-
Zcash
$618.87
ZEC
+4.74%
-
Cardano
$0.202311
ADA
-4.87%
-
Stellar XLM
$0.210956
XLM
-3.01%
-
Polkadot
$3.32
DOT
+5.27%