Минфин США оштрафовал криптобиржу Bittrex на 29 млн долларов
Согласно обвинению регулятора, платформа способствовала проведению незаконных операций на 263 млн долларов
12.10.2022 - 07:30
602
2 мин
0
Что произошло? Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), входящие в состав Министерства финансов США, оштрафовали криптобиржу Bittrex на 29 млн долларов за нарушение санкций в период с 2014 по 2017 годы. Согласно сообщению регулятора, платформа якобы способствовала проведению незаконных транзакций на сумму 263,45 млн долларов. Как сообщает The Block, директор OFAC Андреа Гаки заявила, что международные биржи должны понимать, «где находятся и кто и их клиенты».
Что еще добавил регулятор? Несмотря на блокировку лиц, находящихся под санкциями, у фирмы не было программы для проверки пользователей и их юрисдикций до конца 2017 года. При этом до мая того же года Bittrex не подавала никаких отчетов о подозрительной деятельности в FinCEN.
Централизованная криптобиржа Bittrex была запущена в США в 2014 году. На 12 октября ее суточный объем торгов составляет 14,2 млн долларов. На платформе размещено 480 монет и 961 валютная пара.
В конце августа Минфин оштрафовал платформы BitGo и BitPay за содействие платежам в юрисдикциях под санкциями на $98 000 и $500 000 соответственно.
3 октября Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала американскую звезду Ким Кардашьян на 1,26 млн долларов за рекламу токена EthereumMax (EMAX) в своем Instagram. Известно, что за пост в соцсети ей заплатили $250 000. При этом на фоне этих событий курс EMAX вырос на 123%. Подробнее об этой истории можно узнать в статье GetBlock Magazine.
Полезный материал?
Рынки
Из-за дефицита предложения курс актива на премаркете поднимался выше $1000
16 дек. 2024 г.
Происшествия
Сообщения о взломе биржи с призывами выводить активы начали распространяться 13 декабря
13 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle
12 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Платформа запустится после выполнения предварительных условий местного валютного управления
9 дек. 2024 г.
Рынки
Показатель в 1,1 млрд долларов был достигнут после коррекции биткоина
6 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
К началу января все открытые позиции и займы местных пользователей будут закрыты и погашены в автоматическом режиме
5 дек. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$95 772
BTC
-0.32%
-
Ethereum
$3 324.57
ETH
+0.33%
-
Ripple
$2.21
XRP
+0.13%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Dogecoin
$0.317039
DOGE
+2.18%
-
Cardano
$0.904726
ADA
+2.03%
-
Stellar XLM
$0.361491
XLM
+3.94%
-
Polkadot
$7
DOT
+2.2%
-
Bitcoin Cash
$451.33
BCH
+0.59%
-
Litecoin
$104
LTC
+5.48%