Минфин США оштрафовал криптобиржу Bittrex на 29 млн долларов
Согласно обвинению регулятора, платформа способствовала проведению незаконных операций на 263 млн долларов
12.10.2022 - 07:30
223
2 мин
0
Что произошло? Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), входящие в состав Министерства финансов США, оштрафовали криптобиржу Bittrex на 29 млн долларов за нарушение санкций в период с 2014 по 2017 годы. Согласно сообщению регулятора, платформа якобы способствовала проведению незаконных транзакций на сумму 263,45 млн долларов. Как сообщает The Block, директор OFAC Андреа Гаки заявила, что международные биржи должны понимать, «где находятся и кто и их клиенты».
Что еще добавил регулятор? Несмотря на блокировку лиц, находящихся под санкциями, у фирмы не было программы для проверки пользователей и их юрисдикций до конца 2017 года. При этом до мая того же года Bittrex не подавала никаких отчетов о подозрительной деятельности в FinCEN.
Централизованная криптобиржа Bittrex была запущена в США в 2014 году. На 12 октября ее суточный объем торгов составляет 14,2 млн долларов. На платформе размещено 480 монет и 961 валютная пара.
В конце августа Минфин оштрафовал платформы BitGo и BitPay за содействие платежам в юрисдикциях под санкциями на $98 000 и $500 000 соответственно.
3 октября Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала американскую звезду Ким Кардашьян на 1,26 млн долларов за рекламу токена EthereumMax (EMAX) в своем Instagram. Известно, что за пост в соцсети ей заплатили $250 000. При этом на фоне этих событий курс EMAX вырос на 123%. Подробнее об этой истории можно узнать в статье GetBlock Magazine.
Полезный материал?
Рынки
Открытое тестирование начнется в марте
3 февр. 2023 г.
Происшествия
Его подозревают в отмывании денег с помощью платформы Bitzlato
3 февр. 2023 г.
Рынки
Сумма транзакции составила $55 098
3 февр. 2023 г.
Происшествия
Журналисты сообщили, что 86% акций компании принадлежат четырем топ-менеджерам, которые ранее не имели большого опыта в секторе финансов
3 февр. 2023 г.
Тренды
Студия-разработчик Sky Mavis заключила партнерство с лендинговым протоком MetaLend
3 февр. 2023 г.
Рынки
В случае одобрения со стороны сообщества обновление Bedrock будет активировано 15 марта
2 февр. 2023 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$22 861
BTC
-2.21%
-
Ethereum
$1 625.7
ETH
-2.41%
-
Ripple
$0.4
XRP
-2.9%
-
Cardano
$0.39
ADA
-1.89%
-
Dogecoin
$0.09
DOGE
-3.76%
-
Polkadot
$6.64
DOT
-3.26%
-
Litecoin
$95.86
LTC
-2.59%
-
Solana
$10.15
SOL
-9.47%
-
Monero
$165.2
XMR
-4.29%
-
Bitcoin-cash
$133.08
BCH
-3.18%