Минфин США оштрафовал криптобиржу Bittrex на 29 млн долларов
Согласно обвинению регулятора, платформа способствовала проведению незаконных операций на 263 млн долларов
12.10.2022 - 07:30
581
2 мин
0
Что произошло? Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), входящие в состав Министерства финансов США, оштрафовали криптобиржу Bittrex на 29 млн долларов за нарушение санкций в период с 2014 по 2017 годы. Согласно сообщению регулятора, платформа якобы способствовала проведению незаконных транзакций на сумму 263,45 млн долларов. Как сообщает The Block, директор OFAC Андреа Гаки заявила, что международные биржи должны понимать, «где находятся и кто и их клиенты».
Что еще добавил регулятор? Несмотря на блокировку лиц, находящихся под санкциями, у фирмы не было программы для проверки пользователей и их юрисдикций до конца 2017 года. При этом до мая того же года Bittrex не подавала никаких отчетов о подозрительной деятельности в FinCEN.
Централизованная криптобиржа Bittrex была запущена в США в 2014 году. На 12 октября ее суточный объем торгов составляет 14,2 млн долларов. На платформе размещено 480 монет и 961 валютная пара.
В конце августа Минфин оштрафовал платформы BitGo и BitPay за содействие платежам в юрисдикциях под санкциями на $98 000 и $500 000 соответственно.
3 октября Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала американскую звезду Ким Кардашьян на 1,26 млн долларов за рекламу токена EthereumMax (EMAX) в своем Instagram. Известно, что за пост в соцсети ей заплатили $250 000. При этом на фоне этих событий курс EMAX вырос на 123%. Подробнее об этой истории можно узнать в статье GetBlock Magazine.
Полезный материал?
Майнинг
Вместе с этим компания сократит не связанные с майнингом бизнес-подразделения
8 нояб. 2024 г.
Рынки
Ранее Трамп пообещал в случае переизбрания на пост президента включить первую криптовалюту в резервы страны
7 нояб. 2024 г.
Происшествия
По данным издания, деятельность платформы подпадает под определение азартных игр
7 нояб. 2024 г.
Рынки
По словам основателя TRON, за листинг TRX ведущая американская криптобиржа запросила несколько сотен миллионов долларов
4 нояб. 2024 г.
Происшествия
Компания в течение шести лет вела фиктивную торговлю для завышения объема торгов токенами нескольких компаний, получая оплату за эти услуги
1 нояб. 2024 г.
Рынки
Заявки на участие уже оставили 1,5 млн адресов
31 окт. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$76 691
BTC
+0.32%
-
Ethereum
$2 939.95
ETH
+1.88%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$0.549517
XRP
-1.21%
-
Dogecoin
$0.195899
DOGE
+1.64%
-
Cardano
$0.439369
ADA
+10.21%
-
Bitcoin Cash
$373.48
BCH
-2.61%
-
Polkadot
$4.29
DOT
+3.43%
-
Litecoin
$72.17
LTC
+0.43%
-
Stellar XLM
$0.100356
XLM
-1.12%