Какие платформы помогают России обходить санкции: полный список

Криптовалютные биржи, которые сохраняют деловые или финансовые связи с Россией, продолжают помогать обходить международные санкции. Эти платформы создают способы проведения платежей, при которых российские компании и люди могут переводить деньги за границу вне контроля обычной банковской системы. GetBlock AML Research собрал информацию о криптовалютных площадках, которые имеют подтвержденные связи с Россией.

Обычные деньги, например рубли, можно обменять на криптовалюту через такие сервисы, после чего перевести ее в другую страну напрямую, без участия банков и посредников. Уже за границей криптовалюту можно снова обменять на местные деньги через зарубежных брокеров или криптобиржи.

Несмотря на усиливающееся давление со стороны регуляторов, многие из этих платформ — некоторые из них формально зарегистрированы за пределами России — продолжают проводить крупные объемы операций, связанных с лицами и компаниями, находящимися под санкциями. В этой статье рассматриваются несколько таких сервисов, многие из которых пока сами не попали под санкции.

Bitpapa

Bitpapa — это платформа для обмена криптовалют между пользователями напрямую (формат P2P), зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах. Однако в основном она ориентирована на российских пользователей и позволяет обменивать рубли на различные криптовалюты.

В марте 2024 года Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело против нее санкции за помощь в обходе ограничений, наложенных на Россию. Одним из доказательств участия Bitpapa в обходе санкций является ее высокая доля операций с уже находящимися под санкциями структурами: примерно 9,7% отправляемых ею криптовалютных средств поступают адресатам, включенным в санкционные списки OFAC, при этом около 5% — на биржу Garantex, которая также находится под санкциями.

Кроме того, анализ блокчейна показывает, что Bitpapa управляет своими криптокошельками таким образом, чтобы затруднить отслеживание: адреса постоянно меняются. Эта тактика используется для того, чтобы системы мониторинга не могли распознать Bitpapa как участника операций и чтобы скрыть российское происхождение средств от сервисов, которые получают их дальше.

Связь адресов Bitpapa с российскими санкционными платформами. Визуализация: Elliptic

ABCeX

ABCeX предоставляет возможность как обычной биржевой торговли (через книгу заявок), так и прямого обмена между пользователями рубля на криптовалюту. У компании есть офис в московской башне «Федерация» — в помещении, которое ранее занимала биржа Garantex, находящаяся под санкциями. ABCeX использует методы запутывания работы своих кошельков, чтобы затруднить связывание криптовалютных транзакций с самой платформой.

Через ABCeX прошло не менее 11 миллиардов долларов в криптовалюте, при этом значительные суммы были переведены на биржу Garantex и на сервис Aifory Pro (описан ниже), которые считаются высокорисковыми или находятся под санкциями.

Связь адресов ABCeX с российскими санкционными платформами. Визуализация: Elliptic

Exmo (Exmo.com и Exmo.me)

Случай Exmo показывает, как заявленное разделение бизнеса по географическому принципу может не соответствовать фактическим данным в блокчейне. После начала военных действий в Украине в 2022 году Exmo заявила, что ушла с российского рынка, продав свой региональный бизнес компании Exmo.me.

Однако анализ блокчейна показывает, что Exmo.com и Exmo.me продолжают использовать одну и ту же инфраструктуру для хранения средств клиентов. Криптовалюта, внесенная на любую из этих платформ, попадает на одни и те же «горячие» кошельки (кошельки, подключенные к интернету для оперативных операций), а вывод средств с обеих площадок осуществляется с тех же адресов.

Это говорит о том, что реального операционного разделения нет, и средства с платформы, ориентированной на российских пользователей, могут смешиваться со средствами западного подразделения. Exmo провела более 19,5 миллиона долларов в прямых операциях с организациями, находящимися под санкциями или связанными с Россией, включая Garantex, Grinex и Chatex.

Связь адресов Exmo с российскими санкционными платформами. Визуализация: Elliptic

Rapira

Rapira — это биржа, зарегистрированная в Грузии, с офисом в Москве, которая позволяет торговать криптовалютой за рубли. Она осуществляла прямые операции по переводу криптовалюты на сумму более 72 миллионов долларов с биржей Grinex, находящейся под санкциями. Сообщалось, что московские офисы Rapira подвергались обыскам в рамках расследования предполагаемого вывода капитала в Дубай.

Связь адресов Rapira с российскими санкционными платформами. Визуализация: Elliptic

Aifory Pro

Aifory Pro специализируется на услугах обмена наличных денег на криптовалюту в Москве, Дубае и Турции. Компания также выступает в роли платежного агента для международной торговли — например, между Россией и Китаем. Кроме того, она прямо предлагает способы обхода ограничений на зарубежные сервисы: выпускает виртуальные платежные карты и карты с поддержкой Apple Pay, которые используют баланс клиента в криптовалюте USDT для оплаты иностранных сервисов, таких как Airbnb и ChatGPT, доступ к которым в России ограничен.

Дополнительным признаком повышенного риска являются ее прямые финансовые связи с иранской биржей Abantether, которой было отправлено почти 2 миллиона долларов в криптовалюте.

Связь адресов Aifory Pro с российскими санкционными платформами. Визуализация: Elliptic