Как наркокартель Синалоа отмывает деньги через крипту. OFAC раскрыло схему обнала

20 мая 2026 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против 11 человек и двух компаний, связанных с мексиканским картелем Синалоа (CDS). Их обвинили в участии в схемах по отмыванию денег, полученных от наркоторговли. GetBlock AML Research детально разбирает схему, с помощью которой наркокартель отмывал незаконные доходы при помощи криптовалют.

В рамках новых санкций в специальный санкционный список SDN также были добавлены шесть Ethereum-адресов, которые, по версии американских властей, использовались в финансовой инфраструктуре картеля.

Главное:

• Под санкции OFAC попали 11 человек и две компании, связанные с картелем Синалоа. Вместе с ними в санкционный список были внесены шесть криптовалютных адресов в сети Ethereum.
• Пять из шести адресов, как утверждают власти США, принадлежат одному человеку. Такой подход считается типичной схемой дробления средств между несколькими кошельками для сокрытия происхождения денег.
• Американские власти подчеркивают, что криптовалюты стали лишь одной из частей огромной инфраструктуры картелей по отмыванию денег. Они используются вместе с наличными расчетами, подпольными банковскими сетями и китайскими организациями, специализирующимися на нелегальном переводе средств.
• По данным OFAC, более половины криптовалютных адресов, попавших под американские санкции в 2025 году, были связаны именно с незаконным оборотом наркотиков.

Кто попал под санкции OFAC

В санкционный список были добавлены:

• Castulo Bojorquez Chaparro
• Baltazar Saenz Aguilar
• Luis Arnulfo Moreno Zamora
• Amalia Margarita Romero Moreno
• Liliana Orozco Romero
• Armando de Jesus Ojeda Aviles
• Rodrigo Alarcon Palomares
• Jesus Alonso Aispuro Felix
• Noe de Jesus Castro Rocha
• Alfredo Orozco Romero
• Fredi Ismael Garcia Sandoval

Кроме того, санкции были введены против двух компаний: Gorditas Chiwas и Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V. Следствие считает, что подобные коммерческие структуры регулярно используются картелями для перемещения и сокрытия финансовых потоков.

Власти США изъяли очередные $5,5 млн у наркокартеля. Почему это важно

Американские правоохранители продолжают отслеживать схемы по отмыванию криптовалюты, полученной при торговле наркотическими веществами

Читать дальше

Шесть Ethereum-адресов в санкционном списке SDN

OFAC указало шесть Ethereum-адресов, связанных с расследованием.

Почему статус FTO меняет правила игры

Нынешние санкции являются частью более широкой кампании США против мексиканских наркокартелей. В начале 2025 года Госдепартамент США официально признал картель Синалоа, а также картель CJNG и ряд других мексиканских организаций иностранными террористическими организациями (FTO).

Это существенно расширило возможности американских властей. Теперь речь идет не только о борьбе с наркотрафиком и отмыванием денег, но и о применении инструментов антитеррористического законодательства.

Согласно американскому закону 18 USC 2339B, предоставление любой материальной поддержки организациям из списка FTO считается федеральным преступлением. Новые санкции OFAC стали частью уже существующего режима давления на финансовые сети, обеспечивающие деятельность картеля Синалоа.

История расследований: от дела Los Chapitos до сетей на $50 млн

Текущие санкции продолжают серию расследований, связывающих картель Синалоа с криптовалютами. Первый подобный случай произошел еще в сентябре 2023 года, когда OFAC ввело санкции против девяти человек, связанных с фракцией Los Chapitos внутри картеля. Тогда в расследовании фигурировал Mario Alberto Jimenez Castro.

Движение грязной криптовалюты на счета, подконтрольные Mario Alberto Jimenez Castro. Визуализация: TRM Labs

По данным Министерства юстиции США, он координировал курьеров на территории США, которые собирали наличные деньги от продажи фентанила, а затем переводили их в криптовалюту для дальнейшей отправки руководству картеля. Именно тогда OFAC впервые публично указало Ethereum-адрес, связанный с мексиканским наркокартелем. Позже расследования стали еще масштабнее.

В одном из дел 2024 года власти описали профессиональную сеть по отмыванию денег, которая провела через один криптовалютный аккаунт более 15 миллионов долларов, после чего распределила средства между кошельками в сетях TRON и Ethereum.

Операция RapTor: крушение крупнейшей в истории даркнет-империи

Правоохранители закрыли даркнет-маркетплейс Incognito Market, которым руководил специалист по противодействию незаконным операциям с криптовалютами

Читать дальше

В другом расследовании федеральные прокуроры Лос-Анджелеса заявили, что сеть, связанная с картелем Синалоа, отмыла более 50 миллионов долларов от продажи наркотиков через китайских подпольных банкиров. В этой схеме криптовалюты использовались вместе с торговыми операциями и международными денежными переводами для сокрытия происхождения средств.

Схема отмывания: от наличных в США до выплат в Мексике

Американские власти подчеркивают, что криптовалюты не заменили традиционные схемы отмывания денег, а стали их дополнением.

Обычно система выглядит следующим образом

Посредники в США собирают крупные объемы наличных денег от продажи наркотиков. Затем деньги дробятся между банковскими счетами или конвертируются в стейблкоины — криптовалюты, привязанные к доллару.

После этого цифровые активы распределяются между различными криптовалютными биржами и кошельками, чтобы усложнить отслеживание транзакций. Далее средства переводятся посредникам в Мексике, которые уже выплачивают деньги структурам картеля в местной валюте.

Особенно важную роль в этой системе начали играть китайские организации по отмыванию денег — так называемые CMLO. Эти сети помогают связывать наличные деньги картелей в США со спросом со стороны граждан Китая, желающих вывести капитал за пределы страны. Расчеты между сторонами все чаще проходят именно через криптовалюты.

Вскрыта международная сеть отмывания доходов от наркоторговли. Замешаны три мексиканских банка

CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa содействовали мексиканским наркокартелям, которые США приравняли с международным террористическим организациям

Читать дальше

Комиссия подобных посредников обычно составляет от 0,5% до 5%. Благодаря отказу от традиционных банковских каналов такие схемы позволяют картелям избегать контроля международных банков и значительно ускоряют переводы между странами.

Закупка прекурсоров фентанила в Китае за криптовалюту

Криптовалюты используются не только для отмывания денег, но и для закупки компонентов для производства наркотиков. Исследования показывают, что около 97% китайских производителей химических прекурсоров — веществ, используемых для изготовления фентанила, — принимают оплату в криптовалюте.

Объем криптовалютных поступлений таким компаниям вырос с 30,9 миллиона долларов в 2023 году до 39,1 миллиона долларов в 2025 году. Это показывает устойчивый рост спроса внутри глобальной цепочки производства синтетических наркотиков.

Что делать криптокомпаниям: комплаенс после новых санкций

Любая криптовалютная платформа, проводящая операции с адресами из нового санкционного списка, теперь рискует столкнуться с нарушением американских санкций.

Компании обязаны немедленно обновлять системы проверки и отслеживать операции, связанные с новыми Ethereum-адресами. Американские власти подчеркивают, что нынешние санкции — не единичный случай, а часть устойчивой тенденции.

Более половины криптовалютных адресов, попавших под санкции OFAC в 2025 году, были связаны именно с незаконным оборотом наркотиков. Особенно внимательно теперь будут проверяться платформы, работающие с латиноамериканскими пользователями, внебиржевыми криптовалютными сделками и высокорисковыми иностранными биржами.

Следователи также обращают внимание на характерную схему дробления средств между несколькими кошельками. Это означает, что простой проверки только конкретных санкционных адресов уже недостаточно. Регуляторы ожидают, что компании будут анализировать связи между кошельками и отслеживать операции даже через несколько промежуточных адресов.

Досье: картель Синалоа

Картель Синалоа — одна из крупнейших и самых известных наркокриминальных организаций в мире, возникшая в мексиканском штате Синалоа еще в конце XX века.

Группировка получила мировую известность благодаря масштабной контрабанде кокаина, героина, метамфетамина и особенно фентанила в США и другие страны, а также из-за фигуры Хоакина Гусмана по прозвищу «Эль Чапо», который долгое время считался одним из самых влиятельных наркобаронов в истории.

Картель известен огромными финансовыми ресурсами, международной сетью поставок, вооруженными подразделениями и способностью проникать в легальный бизнес, финансовые структуры и трансграничные схемы отмывания денег. Именно Синалоа многие эксперты называют организацией, которая превратила наркоторговлю в глобальную высокотехнологичную индустрию с использованием криптовалют, подпольных банковских сетей и международной логистики.