Все материалы по тегу: AML

Также на долю криптомикшера приходится наибольшая часть первоначального финансирования случаев отмывания денег в сетях Ethereum и Bitcoin

Эксперты оценили, какие последствия несет взаимодействие с «грязной» криптовалютой

Согласно обновленным условиям обслуживания, таким адресам запрещено использовать приложение для управления позициями или вывода средств

Местный регулятор предполагает, что платформы оказывали помощь сторонним компаниям при конвертации преступных доходов в цифровые активы

Заявление было сделано после того, как OFAC внесло в санкционный список криптовалютный микшер Tornado Cash

Инициатива была принята в рамках правил по борьбе с отмыванием денег

Чанпэн Чжао заявил, что его компания «предоставляет только технические услуги для кошелька» обвиняемой криптобиржи

Департамент финансовых услуг Нью-Йорка обвинил компанию в нарушении норм AML и кибербезопасности

Сотрудники рассказали, что из-за введения процедуры верификации биржа потеряла миллиарды долларов

Аналитики отметили, что в настоящий момент ни один из подобных сервисов не ввел идентификацию пользователей и меры по борьбе с отмыванием денег

Если предложение утвердят, платформы будут отчитываться перед регуляторами наравне с банками

Представители бюро отметили, что Руджа Игнатова обвиняется в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег, а также хищении 4 млрд долларов