Вскрыта международная сеть отмывания доходов от наркоторговли. Замешаны три мексиканских банка
CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa содействовали мексиканским наркокартелям, которые США приравняли с международным террористическим организациям
27.06.2025
596
3 мин
0
Правоохранители обнаружили очередную схему, которая позволяла наркокартелям легализовывать незаконно полученные доходы при помощи криптовалюты. GetBlock AML Research публикует детали расследования.
25 июня Департамент по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) ввел санкции против трех мексиканских банков (CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa). Организации помогали наркокартелям отмывать средства, полученные в результате продажи наркотических веществ.
По данным FinCEN, банки CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa помогали скрывать преступные доходы крупным международным наркокартелям CJNG, Gulf Cartel, Beltran-Leyva Organization и Sinaloa Cartel. Финансовые организации также содействовали денежным потокам, которые направлялись китайским поставщикам прекурсоров, используемых в производстве фентанила.
Фентанил — наркотический опиоидный анальгетик, который был разработан в 1960-х. Используется в медицине как сильное обезболивающее средство.
Финансовая структура
Наркокартели в последнее время значительно нарастили использование стейблкоинов в операционной деятельности. Чтобы оставаться незамеченными они используют сложные схемы с дроблением активов, кросс-чейн обменами, обширными сетями дропов и торговыми платформами без AML и KYC процедур. Отмытые средства переводились в мексиканские банки для дальнейшего использования в обороте.
Схема отмывания доходов от наркоторговли через мексиканские банки. Данные: TRM Labs
После легализации незаконно полученных доходов картели использовали их для закупки реагентов в китайском Ухане.
В начале 2025 года администрация президента США Дональда Трампа поручила правоохранительным органам приравнять мексиканские наркокартели к международным террористическим организациям и усилить противодействие им.
Полезный материал?
Расследования
Четыре иранские криптовалютные биржи обеспечивали около 78% всего объема цифровых активов, связанных со страной в 2025 году. Теперь они оказались в центре крупнейшей санкционной кампании США против криптовалютной инфраструктуры Ирана.
5 июн. 2026 г.
Расследования
На публичных блокчейнах уже работает финансовая система с кредитами, аналогами облигаций США и автоматическими рынками капитала. Через DeFi-протоколы прошло более $551 млрд, но большая часть этой активности связана не с экономикой, а со спекулятивным наращиванием рисков
29 мая 2026 г.
Расследования
Около 97% китайских поставщиков химических веществ для производства фентанила принимают оплату в криптовалюте. Объем таких операций продолжает расти вместе с глобальным рынком синтетических наркотиков
22 мая 2026 г.
Расследования
Новый закон впервые делает блокчейн-аналитику официальным обязательным инструментом финансового контроля в США. Власти также получат право ограничивать операции с иностранными криптосервисами, связанными с рисками отмывания денег
20 мая 2026 г.
События
В программе — майнинг, DeFi, Web3, регулирование криптовалют и масштабный нетворкинг.
19 мая 2026 г.
Расследования
Работа с криптовалютами требует не только новых технологий, но и полного изменения внутренних процессов компаний. Объясняем, как финансовый сектор учится контролировать цифровые активы и выявлять угрозы
8 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$62 340
BTC
-3.54%
-
Ethereum
$2 551.16
ETH
+3.56%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.1
XRP
-3.64%
-
TRON
$0.160134
TRX
-1.59%
-
Dogecoin
$0.078572
DOGE
-5.59%
-
Zcash
$413.94
ZEC
-8.7%
-
Stellar XLM
$0.192633
XLM
-7.36%
-
Cardano
$0.150135
ADA
-5.92%
-
Polkadot
$3.32
DOT
+5.27%