Huione Group наносит ответный удар. Власти США остались ни с чем

Около месяца назад американские власти отчитались об успешной операции против камбоджийской компании Huione Group, которая оказалась замешана в отмывании незаконно полученных средств. GetBlock AML Research объясняет, почему властям США не удалось нарушить работу компании.

Что произошло с Huione Group

1 мая Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) лишила Huione Group доступа к американской финансовой системе за нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию незаконно полученных средств.

По данным FinCEN, Huione Group в период с 2021 года по 2024 год помогла отмыть более $4 млрд. Компания обрабатывала транзакции для мошенников, использующих романтические манипуляции на сайтах знакомств. Также Huione Group была связана с киберпреступниками и помогла легализовать средства, которые были украдены группировкой Lazarus Group.

Дочерние компании Huione Group: Huione Pay, Huione Crypto и Huione Guarantee проводили крупные трансграничные транзакции без соответствия стандартам AML и KYC.

Главная победа FinCEN заключалась в удалении официального сайта Huione Group и связанных с организацией Telegram-каналов, через которые осуществлялась координация незаконной деятельности.

Что теперь

Анализ финансовых потоков показал, что действия американских властей не смогли парализовать работу Huione Group. Несмотря на заявление о прекращении работы, компания продолжает обрабатывать транзакции, объем которых заметно увеличился.

Суточные объемы транзакций Huione Group до и после обвинений FinCEN. Данные Chainalysis

Huione Group продолжает вести деятельность по трем основным направлениям:

• Переводы на предоплаченные банковские карты;
• Конвертация различных активов в стейблкоины;
• Обмен наличных денег на криптовалюту.

Объявление о возобновлении работы одного из обменников Huione Group

Деятельность Huione Group показывает, что организация имела более сложную структуру, поскольку действия американских властей не только не нарушили работу компании, а и сделали ей рекламу.