Регулятор утверждает, что сервис Blender.io использовался КНДР для отмывания цифровых активов
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Все материалы по тегу: AML
Происшествия
6 мая 2022 г.
Суд в США обязал основателей BitMEX выплатить 30 млн долларовАртур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэль Рид должны выплатить по 10 млн долларов штрафа
Рынки
6 мая 2022 г.
Moody's: в условиях санкций криптовалюты для РФ малоэффективныИспользование цифровых активов сталкивается с серьезными препятствиями, учитывая низкую ликвидность и небольшой размер российского криптовалютного рынка
Статьи
2 мая 2022 г.
Интеграция с BoxExchanger и запуск Telegram-бота. Новости проекта GetBlockПользователи GetBlock получили доступ Telegram-боту для AML проверок и новому Ethereum-эксплореру
Крипторегулирование
27 апр. 2022 г.
В ЕЦБ определили задачи по регулированию криптовалютРегулятор призывает к единым правилам работы на рынке цифровых активов
Статьи
23 апр. 2022 г.
Банк потребовал раскрыть источник средств при выводе криптовалюты. Что делатьБанки начинают проявлять больший интерес к финансовым операциям на счетах своих клиентов, в особенности к транзакциям, связанным с криптовалютами
Крипторегулирование
20 апр. 2022 г.
FATF сообщила о недостаточном соблюдении AML в криптоиндустрииПо мнению экспертов, многие страны недостаточно регулируют деятельность криптокомпаний
Крипторегулирование
18 апр. 2022 г.
В Минфине России допустили признание криптовалюты платежным средствомТакое положение содержится в новой версии законопроекта, доработанного ведомством
Крипторегулирование
15 апр. 2022 г.
Португальский Bison Bank первым в стране получил криптолицензиюКлиентам будет предложен новый и более широкий набор продуктов и услуг, которые соответствуют их потребностям в финансовых и виртуальных активах
Рынки
15 апр. 2022 г.
Споры вокруг регулирования крипторынка и новые ограничения для граждан РФ. Ключевые события неделиСамые важные новости отрасли и детальный анализ цифровых активов в еженедельном обзоре Getblock Magazine
Крипторегулирование
9 апр. 2022 г.
Особая экономическая зона в Гондурасе приняла биткоин в качестве законного платежного средстваВ пределах юрисдикции можно выпускать биткоин-облигации, используя стандарты AML и KYC
Происшествия
7 апр. 2022 г.
Жителя Техаса приговорили к тюрьме за отмывание 1,4 млн долларов в криптовалютеПодсудимый признал вину еще год назад. В апреле 2022 года он получил 46 месяцев тюремного заключения