Децентрализация против системы: почему США сняли санкции с Tornado Cash

Ни один взлом в сфере криптовалют не обходится без Tornado Cash. Сервис массово используется для анонимизации транзакций, несмотря на то, что он почти три года находился под санкциями США. GetBlock AML Research объясняет, что могло смотивировать американское правительство снять ограничения с Tornado Cash.

Tornado Cash. Что это и как работает?

Tornado Cash — это децентрализованный, некастодиальный криптомиксер, созданный для повышения конфиденциальности транзакций в публичных блокчейнах.

Он использует смарт-контракты и доказательства с нулевым разглашением (ZK) для сокрытия связи между отправителем и получателем транзакции в цепочке.

Проект был запущен в 2019 году в качестве эксперимента в сети Ethereum Романом Штормом и Романом Семеновым. Основное отличие Tornado Cash от других криптомиксеров — децентрализованная и некастодиальная архитектура. Смарт-контракт проекта работает обособленно и на него не могут влиять участники сети. Также Tornado Cash не взаимодействует с пользовательскими средствами напрямую, поэтому не может их контролировать. Позже Tornado Cash расширилфункционал и добавил поддержку других блокчейнов, таких как: BNB Smart Chain (BSC), Optimism, Polygon, Arbitrum и Avalanche.

Внимание властей США

В августе 2022 года против Tornado Cash были введены санкции Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Ведомство аргументировало свое решение следующими тезисами:

• У OFAC есть сведение о том, что Tornado Cash с момента создания в 2019 году обработала более $7 млрд, из которых около 30% были получены незаконными способами;
• Криптомиксер обработал транзакции на $455 млн, которые провели участники северокорейской хакерской группировки Lazarus Group;
• Tornado Cash оказывала услуги киберпрестпуникам, которые атаковали американские компании, находясь за рубежом. По мнению OFAC, это можно расценивать как угрозу национальной безопасности США.

Минфин США пытается оспорить отмену санкций в отношении Tornado Cash

Ранее суд США признал введение санкций превышением полномочий

Читать дальше

Как работали санкции

Случай с введением санкций против Tornado Cash стал историческим, поскольку впервые в истории США ограничительные меры были введены не против конкретного человека или группы лиц (организации), а против программного кода. Властям США удалось заблокировать интерфейс Tornado Cash в интернете (веб-сайт сервиса), однако сам смарт-контракт это не затронуло. Сразу же после блокировки основного веб-сайта в даркнете появилось несколько зеркал Tornado Cash, при помощи которых можно получить доступ к сервису. Несмотря на санкции, Tornado Cash продолжал работать и обрабатывать транзакции.

Веб-интерфейс Tornado Cash

Обвинениям подверглись и разработчики Tornado Cash: разработчик Алексей Перцев был арестован в Нидерландах по подозрению в сокрытии незаконных финансовых потоков и содействии отмыванию денег. Против создателей миксера Романа Шторма и Романа Семенова в 2023 году были выдвинуты обвинения в причастности к отмыванию криптовалюты на сумму более $1 млрд.

Отмена санкций

После введения ограничений против Tornado Cash в защиту смарт-контракта и его разработчиков высказались многие известные в криптосообществе лица, например, сооснователь Ethereum Виталик Бутерин. Ситуацию осложняли и другие факты: невозможность приостановить работу Tornado Cash, а также неопределенный правовой статус смарт-контракта, который нельзя считать собственностью его разработчиков.

10X Research: Решение суда по делу Tornado Cash создает больше ясности для Ethereum-разработчиков

Американский суд признал санкции против смарт-контрактов криптомикшера нелегитимными, поскольку они никем не могут контролироваться

Читать дальше

Из-за большого количества несостыковок и юридической неопределенности в марте 2025 года Министерство финансов США отменило санкции против Tornado Cash, несмотря на то, что преступники продолжают активно использовать сервис. Также из под стражи был освобожден Алексей Перцев. Судебные разбирательства против создателей Tornado Cash до сих пор продолжаются. Их обвиняют в том, что они даже не попытались внедрить в свои разработки AML-механизмы.