Банк России пополнил свой черный список рядом криптопроектов
Всего финансовый регулятор выявил признаки нелегальной деятельности у 105 компаний
23.09.2021 - 10:30
2214
2 мин
0
.
Что произошло? ЦБ РФ обнаружил признаки незаконной деятельности на финансовом рынке у 105 компаний. Среди них оказался ряд «криптовалютных» проектов.
Пресс-релиз на сайте регулятора
Какие криптопроекты попали в черный список? Признаками финансовых пирамид, по мнению Банка России, обладают компании Bittrex-global, BITFLOWS, BITKORESH, Crypto Invest Club, IdleMiner, Miners Capital и Money Miner.
В ЦБ уточнили, что законодательство России не предусматривает выплат пострадавшим от деятельности подобных организаций.
Какие компании ранее попали в перечень ЦБ? В начале июня в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финрынке от регулятора попали MMM bitcoin, Crypto Security, Crypto Inc, Crypto-Max, CryptoNode, Imperial Crypto Market, Exchange-coindesk, Secret Crypto Deals, Tradeallcrypto, Grandeur Bitcoin Project, Crypton Broker, Cryptobase Inc, Cryptobull, CryptoKS, Cryptonode и другие.
Как мы писали ранее, Минфин США подозревает руководство и сотрудников криптообменника Suex, среди которых много россиян, в отмывании денег и преступной деятельности. Ведомство уже отнесло компанию в категорию, относящуюся к возможному финансированию терроризма и торговле наркотиками, а также заблокировало собственность Suex на территории США.
Полезный материал?
Рынки
На момент получения активы оценивались в $630 000
6 мая 2024 г.
Происшествия
В адрес Роджера Вера выдвинули обвинения в неуплате налогов
1 мая 2024 г.
Майнинг
После публикации финансового отчета акции компании прибавили 5%
30 апр. 2024 г.
Рынки
Ранее комиссия предупредила разработчика о потенциальных принудительных действиях
29 апр. 2024 г.
Рынки
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
26 апр. 2024 г.
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.