Минфин США ввел санкции против криптообменника с офисами в России
This article has not been translated yet.
Речь идет о сервисе Suex с физическими представительствами в Москве и Санкт-Петербурге
22.09.2021 - 09:35
1720
2 min
0
Что произошло? Министерство финансов США подозревает руководство и сотрудников обменника криптовалют Suex в отмывании денег и преступной деятельности. Учреждение уже отнесло компанию в категорию, относящуюся к возможному финансированию терроризма и торговле наркотиками, а также заблокировало собственность Suex на территории США и запретило своим гражданам любые операции на платформе. Несмотря на то, что Suex зарегистрирована в Чехии, среди основателей и участников платформы много российских граждан.
Источник на сайте Министерства
В чем обвиняют Suex? По мнению американских властей, через платформу осуществляются операции, связанные с даркнет-маркетплейсами, хакерскими атаками и работой вирусов-вымогателей. Из общего оборота в 480 млн долларов около 160 связаны с незаконной деятельностью обменника.
Среди переводов на адреса обменника обнаружены транзакции со стороны закрытой биржи BTC-e, финансовой пирамиды Финико и даркнет-площадки Hydra. Кроме того, в Министерстве отметили и связь кошельков с создателями программ-вымогателей, которые поражают информационные системы на территории США.
Useful material?
Telegram 
Twitter Incidents
In a single week, hackers went after PHP websites, the Railway cloud platform and a medical company, and experts started talking about a crisis that is only just beginning.
Oct 28, 2026
Incidents
In 104 minutes, the attacker emptied 1,404 addresses before validators halted the network and froze almost all of the loot.
Oct 19, 2026
Incidents
Developers warned of potential risks to bridges across the ecosystem and asked exchanges for assistance.
Jun 22, 2026
Incidents
The defendant helped move funds stolen through investment scams and earned at least $4 million for his role in the operation.
Jun 10, 2026
Incidents
The company is linking the incident to a compromised private key on a service wallet, rather than a smart contract exploit
May 22, 2026
Incidents
Following the incident, the project temporarily halted trading operations and node activity.
May 15, 2026
Cryptocurrency rates
-
Bitcoin
$73 592
BTC
-0.53%
-
Ethereum
$2 049.44
ETH
-0.81%
-
Ripple
$1.42
XRP
+1.04%
-
BNB Smart Chain
$673.84
BSC
-1.1%
-
TRON
$0.316778
TRX
-0.18%
-
Zcash
$986.29
ZEC
-1.31%
-
Dogecoin
$0.066979
DOGE
-1.56%
-
Cardano
$0.218269
ADA
+2.11%
-
Stellar XLM
$0.184461
XLM
+2.83%
-
Polkadot
$3.32
DOT
+5.27%