Топ-менеджер Binance сбежал из-под ареста властей Нигерии по поддельному паспорту
Власти страны обвинили биржу в уклонении от уплаты налогов
25.03.2024 - 12:12
811
3 мин
0
Что произошло? Власти Нигерии возбудили уголовное дело против криптобиржи Binance за уклонение от уплаты налогов, оно будет рассматриваться в столичном верховном суде. Также стало известно, что страну по поддельному паспорту покинул топ-менеджер Binance в Африке Надим Анджарвалла. Он вместе с коллегой Тиграном Гамбаряном был задержан в Абудже, когда прибыл на переговоры с властями по поводу претензий к бирже.
Что еще известно? В феврале власти Нигерии заблокировали сайт Binance и других ведущих криптобирж для ослабления спекулятивной деятельности, позже они заявили о намерении оштрафовать Binance на 10 млрд долларов за проведение незаконных транзакций, которые способствовали обрушению курса нацвалюты. В начале марта Binance удалила торговые пары с нигерийской найрой и прекратила поддержку актива во всех сервисах.
Позже стало известно, что Анджарвалла и Гамбарян были арестованы по прибытии в столицу Нигерии 26 февраля. Суд разрешил Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) задержать их на 14 дней, а также обязал Binance предоставить правительству доступ к данным о местных пользователях. Поскольку Binance не выполнила это распоряжение, суд продлил арест топ-менеджеров еще на 14 дней.
Анджарвалла и Гамбарян в течение нескольких недель находились под арестом в гостинице в Абудже. 22 марта Анджарвалла, имеющий двойное гражданство Великобритании и Кении, сбежал из-под стражи после того, как его отвезли в близлежащую мечеть для молитвы, и покинул страну рейсом компании Middle East Airlines.
Пока неясно, как топ-менеджеру удалось сесть на международный рейс, поскольку британский паспорт, с которым он въехал в Нигерию, был конфискован при задержании. По словам представителя миграционной службы, Анджарвалла использовал кенийский паспорт, которого в момент задержания у него не было на руках.
Ранее Binance прокомментировала претензии властей Нигерии, заверив, что намерена содействовать ответственному развитию криптоиндустрии в стране. По утверждениям чиновников, биржа способствовала отмыванию свыше 20 млрд долларов.
Полезный материал?
Рынки
Платформа Bitnomial попытается оспорить позицию SEC относительно статуса токена XRP
11 окт. 2024 г.
Происшествия
Столь маленький срок правоохранители объяснили тем, что Хизер Морган активно сотрудничала со следствием и играла в преступлении второстепенную роль
11 окт. 2024 г.
Крипторегулирование
Биржа также предоставила местным клиентам возможность ввода и вывода фиатной валюты
11 окт. 2024 г.
Рынки
Компания реализовывала масштабную схему манипулирования курсами цифровых активов
10 окт. 2024 г.
Рынки
И напротив, победа Харрис, по мнению аналитиков брокера, может вызвать существенную коррекцию
9 окт. 2024 г.
Рынки
Это первый шаг на пути к подаче заявки на листинг паев ETF
2 окт. 2024 г.