Власти Нигерии задержали топ-менеджеров Binance после обвинения биржи в отмывании денег
Чиновники также сообщали о планах оштрафовать биржу на 10 млрд долларов
12.03.2024 - 14:25
904
3 мин
0
Что произошло? Топ-менеджеры Binance Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла задержаны в Нигерии после того, как местные власти обвинили криптобиржу в получении прибыли от незаконных транзакций. Гамбарян, являющийся гражданином США, и Анджарвалла, имеющий двойное гражданство Великобритании и Кении, прибыли в столицу Нигерии Абуджу для встречи с местными чиновниками по поводу претензий к бирже, после чего их поместили под стражу, изъяв паспорта и не предъявив при этом каких-либо обвинений, сообщили родственники менеджеров изданию Wired.
Что еще известно? В феврале власти Нигерии потребовали местные телекоммуникационные компании заблокировать сайты криптобирж Binance, OctaFX, Coinbase и других для ослабления спекулятивной криптовалютной деятельности.
Позже стало известно, что власти Нигерии хотят взыскать с Binance 10 млрд долларов штрафа. В офисе президента утверждают, что биржа получала прибыль от незаконных транзакций, которые привели к падению курса нацвалюты, найры, на 70% за последние месяцы.
Глава ЦБ Нигерии Олайеми Кардосо утверждает, что только в прошлом году через Binance Nigeria прошло 26 млрд долларов незаконных средств.
Также чиновники потребовали от нового гендиректора Binance Ричарда Тенга предстать перед конгрессом в связи с обвинениями в финансировании терроризма и отмывании денег.
5 марта Binance прекратила предоставлять услуги с нигерийской найрой, в том числе удалив все торговые пары с активом.
В Binance заявили, что сотрудничают с нигерийскими властями, чтобы вернуть Гамбаряна и Анджарвалла в безопасности домой к их семьям: «Они профессионалы высочайшего уровня, и мы окажем им всю возможную поддержку. Мы верим, что этот вопрос будет быстро решен».
Полезный материал?
Рынки
Платформа Bitnomial попытается оспорить позицию SEC относительно статуса токена XRP
11 окт. 2024 г.
Происшествия
Столь маленький срок правоохранители объяснили тем, что Хизер Морган активно сотрудничала со следствием и играла в преступлении второстепенную роль
11 окт. 2024 г.
Крипторегулирование
Биржа также предоставила местным клиентам возможность ввода и вывода фиатной валюты
11 окт. 2024 г.
Рынки
Компания реализовывала масштабную схему манипулирования курсами цифровых активов
10 окт. 2024 г.
Рынки
И напротив, победа Харрис, по мнению аналитиков брокера, может вызвать существенную коррекцию
9 окт. 2024 г.
Рынки
Это первый шаг на пути к подаче заявки на листинг паев ETF
2 окт. 2024 г.