В США основателя Block Bits обвинили в мошенничестве с криптовалютами на 1 млн долларов
Джафету Диллману грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, штрафа в размере $250 000 и трех лет надзора после освобождения
01.05.2022 - 07:30
469
3 мин
0
Что произошло? Министерство юстиции США предъявило обвинение основателю Block Bits Fund Джафету Диллману в мошенничестве с криптовалютами. По версии ведомства, он ввел в заблуждение инвесторов и побудил их вложить средства на сумму около $960 000 в ложный автотрейдер — бот, который совершает арбитражные сделки с криптовалютами на биржах. Диллман сообщил инвесторам, что прибыль фонду обеспечит использование разницы в курсах криптовалют на различных платформах. Согласно обвинительному заключению, Диллман и его сообщник Дэвид Мата якобы исказили информацию об использовании привлеченных средств и возможностях Block Bits, подделав документы компании.
Как развивались события? Прокуроры утверждают, что в июне 2017 года Диллман солгал инвесторам, что автотрейдер уже работает и приносит Block Bits значительную прибыль. Однако на тот момент проект не был запущен, а заявления о прибыли были ложными.Также мошенники сообщили, что средства инвесторов были помещены на холодное хранение для получения более высокой доходности. В действительноести средства были вложены и утеряны в рискованных криптовалютных проектах, которые не имели ничего общего с холодным хранением.
Что ждет обвиняемых? Диллман и Мата обвиняются в мошенничестве с использованием электронных средств. Если их признают виновными, им грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, штрафа в размере $250 000 и трех лет надзора после освобождения.
Что известно о Block Bits Fund? Компания была основана в 2017 году и представляла себя как фонд, специализирующийся на криптовалютах, блокчейне и первичном размещении монет (ICO). Она обещала инвесторам высокие доходы от прибыли, которую якобы получала за счет использования ценовых расхождений между курсами цифровых валют на различных криптобиржах.
Полезный материал?
Технологии
Сетевые сборы будут интегрированы в стоимость свопов
22 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$98 495
BTC
+0.02%
-
Ethereum
$3 358.13
ETH
+0.69%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.53
XRP
+9.06%
-
Dogecoin
$0.472249
DOGE
+21.92%
-
Cardano
$1.07
ADA
+24.37%
-
Stellar XLM
$0.436368
XLM
+53.3%
-
Polkadot
$7.68
DOT
+26.74%
-
Bitcoin Cash
$531.05
BCH
+8.86%
-
Litecoin
$102.14
LTC
+13.42%