Bloomberg: в «Москва-Сити» работают четыре мошеннических криптообменника
Они подозреваются в отмывании денег, говорят собеседники агентства
05.11.2021 - 09:35
492
2 мин
0
Что произошло? В башне «Восток» комплекса «Москва-Сити» находятся такие «серые» криптообменники, как Suex, EggChange, Buy-bitcoin.pro и CashBank. К такому выводу пришло агентство Bloomberg, которое ссылается на собственные источники.
Что удалось узнать агентству? Собеседники издания утверждают, что в башне располагаются как минимум четыре вышеуказанные компании в течение уже трех лет. По данным источников, они участвовали в отмывании денег, полученных в итоге цифровых вымогательств начиная с 2011 года. Всего они могли отмыть средства на сумму около 1,6 млрд долларов.
Что известно о компаниях? Представитель криптобиржи Binance заявил в комментарии Bloomberg, что платформа заблокировала аккаунты, на которые поступали «нелегальные переводы» от, предположительно, EggChange и CashBank. В аналитической компании Chainalysis также выяснили, что EggChange находится под расследованием регуляторов США и ЕС по подозрению в отмывании денег.
Какие события происходили ранее? В конце сентября Минфин США ввел санкции против Suex. Учреждение отнесло компанию в категорию, относящуюся к возможному финансированию терроризма и торговле наркотиками, а также заблокировало собственность Suex на территории США и запретило своим гражданам любые операции на платформе.
Полезный материал?
Рынки
Аналитики считают это признаком будущего бычьего рынка
26 мая 2023 г.
Технологии
#USD выпускается на основе протокола Ordinals и обеспечен долларами США
26 мая 2023 г.
Рынки
В настоящее время платформы поддерживают операции с ограниченным количеством цифровых активов
26 мая 2023 г.
Рынки
Гендиректор компании заявил, что производители аппаратных кошельков «ни на каком этапе не должны делать seed-фразу доступной никому, кроме пользователя»
26 мая 2023 г.
Происшествия
При этом он уже перечислил всю сумму залога суду первой инстанции
25 мая 2023 г.
Тренды
Текущая ставка составляет 3,36% годовых, а отношение суммы кредита к стоимости залога варьируется от 40% до 60%
25 мая 2023 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$27 880
BTC
+2.5%
-
Ethereum
$1 895.42
ETH
+2.4%
-
Ripple
$0.48
XRP
+1.5%
-
Cardano
$0.38
ADA
+1.62%
-
Dogecoin
$0.07
DOGE
+0.35%
-
Polkadot
$5.46
DOT
+1.66%
-
Litecoin
$90.52
LTC
+0.76%
-
Solana
$10.15
SOL
-9.47%
-
Monero
$155.38
XMR
+2.5%
-
Stellar
$0.09
XLM
+0.03%