Bloomberg: в «Москва-Сити» работают четыре мошеннических криптообменника
Они подозреваются в отмывании денег, говорят собеседники агентства

05.11.2021 - 09:35
738
2 мин
0
Что произошло? В башне «Восток» комплекса «Москва-Сити» находятся такие «серые» криптообменники, как Suex, EggChange, Buy-bitcoin.pro и CashBank. К такому выводу пришло агентство Bloomberg, которое ссылается на собственные источники.
Что удалось узнать агентству? Собеседники издания утверждают, что в башне располагаются как минимум четыре вышеуказанные компании в течение уже трех лет. По данным источников, они участвовали в отмывании денег, полученных в итоге цифровых вымогательств начиная с 2011 года. Всего они могли отмыть средства на сумму около 1,6 млрд долларов.
Что известно о компаниях? Представитель криптобиржи Binance заявил в комментарии Bloomberg, что платформа заблокировала аккаунты, на которые поступали «нелегальные переводы» от, предположительно, EggChange и CashBank. В аналитической компании Chainalysis также выяснили, что EggChange находится под расследованием регуляторов США и ЕС по подозрению в отмывании денег.
Какие события происходили ранее? В конце сентября Минфин США ввел санкции против Suex. Учреждение отнесло компанию в категорию, относящуюся к возможному финансированию терроризма и торговле наркотиками, а также заблокировало собственность Suex на территории США и запретило своим гражданам любые операции на платформе.
Полезный материал?
Происшествия
Рассказываем, как развивались события с рухнувшей криптовалютой и как этому способствовал глава Аргентины
17 февр. 2025 г.
Рынки
После подтверждения SEC подача будет опубликована в Федеральном реестре, что инициирует процесс одобрения
11 февр. 2025 г.
Рынки
Аналитики банка JPMorgan полагают, что актив продолжит сталкиваться с давлением в условиях растущей конкуренции
6 февр. 2025 г.
Рынки
Взломщик использовал аккаунт для продвижения скам-токенов MEOW и DCOIN
6 февр. 2025 г.
Рынки
Операционные расходы компании выросли на 693% за год и достигли 1,103 млрд долларов
6 февр. 2025 г.
Крипторегулирование
Глава группы Хестер Пирс раскритиковала подход к регулированию, сформированный бывшим председателем Гэри Генслером
5 февр. 2025 г.