Полиция Бразилии провела рейды в шести криптообменниках
Правоохранители распорядились заморозить активы подозреваемых на общую сумму 238 млн долларов
24.09.2022 - 09:25
742
2 мин
0
Что произошло? Федеральная полиция Бразилии 22 сентября провела рейды в шести неназванных криптовалютных обменниках в рамках расследования по подозрениям в уклонения от уплаты налогов и отмывании денег с использованием цифровых активов. Согласно отчету местных властей, с которым ознакомились в CoinDesk, в рамках операции «Колосс», проводимой совместно с бразильским налоговым органом, полиция выполняет 101 ордер, выданный уголовным судом: среди них два ордера на арест и 37 ордеров на обыск и конфискации.
Подробнее о ситуации. Кроме того, правоохранители заморозят активы подозреваемых на общую сумму 238 млн долларов. Полиция уже арестовала нераскрытую сумму в криптовалютах, принадлежащую 28 обменникам, находящимся под следствием.
Операция «Колосс» была инициирована в соответствии с результатами отчета финансовой разведки Бразилии. Ведомство обнаружило подозрительную банковскую деятельность, связанную с торговлей криптоактивами. Предполагаемые преступления произошли в период с 2017 по 2021 год, но, по данным бразильской полиции, они продолжаются и по сей день.
В июле прокуратура Федерального округа Бразилии открыла собственное подразделение по расследованию криптовалютных преступлений. В задачи группы входит оказание помощи другим сотрудникам полиции в расследовании соответствующих дел, а также информирование потребителей о безопасном использовании цифровых активов.
Полезный материал?
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.
Бизнес
Курс нативного токена ACH отреагировал ростом на 10%
18 апр. 2024 г.
Рынки
Майнеры охотятся за первым блоком после халвинга, поскольку стоимость первого сатоши может превысить 1 млн долларов
18 апр. 2024 г.
Рынки
Платформа будет некастодиальной и доступной для всех желающих
15 апр. 2024 г.
Рынки
Разрешения получили China Asset Management, Harvest Global Investments и Bosera Asset Management
15 апр. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$61 180
BTC
-0.46%
-
Ethereum
$2 955.54
ETH
-1.17%
-
BNB Smart Chain
$535.39
BSC
-0.22%
-
Ripple
$0.481136
XRP
-2.41%
-
Dogecoin
$0.144318
DOGE
-1.95%
-
Cardano
$0.436137
ADA
-2.16%
-
Bitcoin Cash
$460.24
BCH
-1.56%
-
Polkadot
$6.48
DOT
-1.88%
-
Litecoin
$78.17
LTC
-2.19%
-
Stellar XLM
$0.106866
XLM
-0.26%