Полиция Бразилии провела рейды в шести криптообменниках
Правоохранители распорядились заморозить активы подозреваемых на общую сумму 238 млн долларов
24.09.2022 - 09:25
821
2 мин
0
Что произошло? Федеральная полиция Бразилии 22 сентября провела рейды в шести неназванных криптовалютных обменниках в рамках расследования по подозрениям в уклонения от уплаты налогов и отмывании денег с использованием цифровых активов. Согласно отчету местных властей, с которым ознакомились в CoinDesk, в рамках операции «Колосс», проводимой совместно с бразильским налоговым органом, полиция выполняет 101 ордер, выданный уголовным судом: среди них два ордера на арест и 37 ордеров на обыск и конфискации.
Подробнее о ситуации. Кроме того, правоохранители заморозят активы подозреваемых на общую сумму 238 млн долларов. Полиция уже арестовала нераскрытую сумму в криптовалютах, принадлежащую 28 обменникам, находящимся под следствием.
Операция «Колосс» была инициирована в соответствии с результатами отчета финансовой разведки Бразилии. Ведомство обнаружило подозрительную банковскую деятельность, связанную с торговлей криптоактивами. Предполагаемые преступления произошли в период с 2017 по 2021 год, но, по данным бразильской полиции, они продолжаются и по сей день.
В июле прокуратура Федерального округа Бразилии открыла собственное подразделение по расследованию криптовалютных преступлений. В задачи группы входит оказание помощи другим сотрудникам полиции в расследовании соответствующих дел, а также информирование потребителей о безопасном использовании цифровых активов.
Полезный материал?
Происшествия
Мошенники воспользовались недавним анонсом реального DeFi-протокола от бывшего президента США
4 сент. 2024 г.
Технологии
Обновление направлено на внедрение новой децентрализованной системы управления проектом
2 сент. 2024 г.
Происшествия
Компания разместила облигации на 2,4 млрд долларов со сроком погашения в 2026 году, однако их стоимость сильно упала после задержания предпринимателя
30 авг. 2024 г.
Происшествия
В обоих случаях в зависимости от итогов расследований мессенджер может быть заблокирован
29 авг. 2024 г.
Рынки
Проект предложит децентрализованную альтернативу традиционным банковским услугам
29 авг. 2024 г.
Тренды
За неделю с момента запуска платформа смогла обогнать основного конкурента, Pump.fun в сети Solana
28 авг. 2024 г.