Полиция Бразилии провела рейды в шести криптообменниках
Правоохранители распорядились заморозить активы подозреваемых на общую сумму 238 млн долларов
24.09.2022 - 09:25
873
2 мин
0
Что произошло? Федеральная полиция Бразилии 22 сентября провела рейды в шести неназванных криптовалютных обменниках в рамках расследования по подозрениям в уклонения от уплаты налогов и отмывании денег с использованием цифровых активов. Согласно отчету местных властей, с которым ознакомились в CoinDesk, в рамках операции «Колосс», проводимой совместно с бразильским налоговым органом, полиция выполняет 101 ордер, выданный уголовным судом: среди них два ордера на арест и 37 ордеров на обыск и конфискации.
Подробнее о ситуации. Кроме того, правоохранители заморозят активы подозреваемых на общую сумму 238 млн долларов. Полиция уже арестовала нераскрытую сумму в криптовалютах, принадлежащую 28 обменникам, находящимся под следствием.
Операция «Колосс» была инициирована в соответствии с результатами отчета финансовой разведки Бразилии. Ведомство обнаружило подозрительную банковскую деятельность, связанную с торговлей криптоактивами. Предполагаемые преступления произошли в период с 2017 по 2021 год, но, по данным бразильской полиции, они продолжаются и по сей день.
В июле прокуратура Федерального округа Бразилии открыла собственное подразделение по расследованию криптовалютных преступлений. В задачи группы входит оказание помощи другим сотрудникам полиции в расследовании соответствующих дел, а также информирование потребителей о безопасном использовании цифровых активов.
Полезный материал?
Рынки
Ранее сообщество раскритиковало проект за отсутствие прозрачности, что привело к резкому падению курса токена HYPE
8 янв. 2025 г.
Рынки
Рост доходности казначейских облигаций США негативно сказывается на рисковых активах
8 янв. 2025 г.
Майнинг
Модель Avalon Mini 3 доступна для предзаказа по цене $899
8 янв. 2025 г.
Рынки
Биржа получила документы в рамках разбирательства по делу о нарушении Закона о свободе информации
6 янв. 2025 г.
Рынки
Согласно предварительному плану, бесплатная раздача монет состоится в январе 2025 года
27 дек. 2024 г.
Рынки
Эмитентом фонда выступит компания Strive соратника Дональда Трампа Вивека Рамасвами
27 дек. 2024 г.