В ЦБ России назвали объем нелегальных финансовых операций в криптовалютах
Сотрудник Центробанка заявил о необходимости проверки подозрительных операций, в том числе на сайте регулятора
20.09.2022 - 14:25
968
2 мин
0
Что произошло? Директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях рассказал, что около 60% нелегальных финансовых операций или платежей в пользу финансовых пирамид осуществляются в криптовалютах. Такие прецеденты участились в последние полгода после изменений в работе платежных систем. Об этом Лях сообщил на пресс-конференции, посвященной проведению в Москве фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры, пишет издание «Прайм».
Что еще сообщает издание? Лях предупредил о необходимости проверки подозрительных операций, в том числе на сайте Банка России. Он пояснил:
«Если вам предлагают оплатить в криптовалютах, вывести криптовалюту и затем уже вывести деньги, то это явный признак того, что здесь есть подозрительная операция, стоит перепроверить».
Лях выделил две основные проблемы цифровых активов. Первая — это отсутствие инструмента противодействия отмыванию денег (AML). Вторая заключается в отсутствии инструмента выявления манипулирования ценой актива во время торговли. С учетом этих проблем криптовалюты не могут рассматриваться в качестве «нормального инвестиционного инструмента», подытожил чиновник.
Ранее Центробанк начал искать блокчейн-разработчика. Потенциальный кандидат должен разрабатывать технологические прототипы и участвовать в разработке консультационных докладов, поправок к нормативно-правовым актам в сфере цифровых активов и распределенных реестров.
Полезный материал?
Происшествия
За 104 минуты злоумышленник опустошил 1 404 адреса, после чего валидаторы остановили сеть и заморозили почти всю добычу.
19 окт. 2026 г.
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Происшествия
Пользователь безуспешно подбирал пароль несколько недель, пока ИИ не помог найти старую резервную копию кошелька
14 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$82 725
BTC
-0.1%
-
Ethereum
$2 440.89
ETH
-0.18%
-
BNB Smart Chain
$738.92
BSC
-0.48%
-
Ripple
$1.42
XRP
+1.04%
-
TRON
$0.330045
TRX
-0.26%
-
Zcash
$1 280.81
ZEC
+1.6%
-
Dogecoin
$0.080005
DOGE
-1.99%
-
Cardano
$0.218269
ADA
+2.11%
-
Stellar XLM
$0.184461
XLM
+2.83%
-
Bitcoin Cash
$278.84
BCH
-2.04%