В ЦБ России назвали объем нелегальных финансовых операций в криптовалютах
Сотрудник Центробанка заявил о необходимости проверки подозрительных операций, в том числе на сайте регулятора
20.09.2022 - 14:25
926
2 мин
0
Что произошло? Директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях рассказал, что около 60% нелегальных финансовых операций или платежей в пользу финансовых пирамид осуществляются в криптовалютах. Такие прецеденты участились в последние полгода после изменений в работе платежных систем. Об этом Лях сообщил на пресс-конференции, посвященной проведению в Москве фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры, пишет издание «Прайм».
Что еще сообщает издание? Лях предупредил о необходимости проверки подозрительных операций, в том числе на сайте Банка России. Он пояснил:
«Если вам предлагают оплатить в криптовалютах, вывести криптовалюту и затем уже вывести деньги, то это явный признак того, что здесь есть подозрительная операция, стоит перепроверить».
Лях выделил две основные проблемы цифровых активов. Первая — это отсутствие инструмента противодействия отмыванию денег (AML). Вторая заключается в отсутствии инструмента выявления манипулирования ценой актива во время торговли. С учетом этих проблем криптовалюты не могут рассматриваться в качестве «нормального инвестиционного инструмента», подытожил чиновник.
Ранее Центробанк начал искать блокчейн-разработчика. Потенциальный кандидат должен разрабатывать технологические прототипы и участвовать в разработке консультационных докладов, поправок к нормативно-правовым актам в сфере цифровых активов и распределенных реестров.
Полезный материал?
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Происшествия
Пользователь безуспешно подбирал пароль несколько недель, пока ИИ не помог найти старую резервную копию кошелька
14 мая 2026 г.
Крипторегулирование
Власти вводят обязательную регистрацию для компаний, работающих с трансграничными криптопереводами
8 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$66 801
BTC
+3.89%
-
Ethereum
$2 551.16
ETH
+3.56%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.14
XRP
+4.86%
-
TRON
$0.160134
TRX
-1.59%
-
Dogecoin
$0.073441
DOGE
+1.88%
-
Zcash
$546.84
ZEC
+3.29%
-
Stellar XLM
$0.193517
XLM
+4.2%
-
Cardano
$0.175373
ADA
+7.79%
-
Polkadot
$3.32
DOT
+5.27%