В ЦБ России назвали объем нелегальных финансовых операций в криптовалютах
Сотрудник Центробанка заявил о необходимости проверки подозрительных операций, в том числе на сайте регулятора
20.09.2022 - 14:25
302
2 мин
0
Что произошло? Директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях рассказал, что около 60% нелегальных финансовых операций или платежей в пользу финансовых пирамид осуществляются в криптовалютах. Такие прецеденты участились в последние полгода после изменений в работе платежных систем. Об этом Лях сообщил на пресс-конференции, посвященной проведению в Москве фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры, пишет издание «Прайм».
Что еще сообщает издание? Лях предупредил о необходимости проверки подозрительных операций, в том числе на сайте Банка России. Он пояснил:
«Если вам предлагают оплатить в криптовалютах, вывести криптовалюту и затем уже вывести деньги, то это явный признак того, что здесь есть подозрительная операция, стоит перепроверить».
Лях выделил две основные проблемы цифровых активов. Первая — это отсутствие инструмента противодействия отмыванию денег (AML). Вторая заключается в отсутствии инструмента выявления манипулирования ценой актива во время торговли. С учетом этих проблем криптовалюты не могут рассматриваться в качестве «нормального инвестиционного инструмента», подытожил чиновник.
Ранее Центробанк начал искать блокчейн-разработчика. Потенциальный кандидат должен разрабатывать технологические прототипы и участвовать в разработке консультационных докладов, поправок к нормативно-правовым актам в сфере цифровых активов и распределенных реестров.
Полезный материал?
Рынки
Открытое тестирование начнется в марте
3 февр. 2023 г.
Происшествия
Его подозревают в отмывании денег с помощью платформы Bitzlato
3 февр. 2023 г.
Рынки
Сумма транзакции составила $55 098
3 февр. 2023 г.
Происшествия
Журналисты сообщили, что 86% акций компании принадлежат четырем топ-менеджерам, которые ранее не имели большого опыта в секторе финансов
3 февр. 2023 г.
Тренды
Студия-разработчик Sky Mavis заключила партнерство с лендинговым протоком MetaLend
3 февр. 2023 г.
Рынки
В случае одобрения со стороны сообщества обновление Bedrock будет активировано 15 марта
2 февр. 2023 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$23 186
BTC
-1.21%
-
Ethereum
$1 649.28
ETH
-1.82%
-
Ripple
$0.4
XRP
-1.85%
-
Cardano
$0.39
ADA
-2.79%
-
Dogecoin
$0.09
DOGE
-1.8%
-
Polkadot
$6.68
DOT
-4.36%
-
Litecoin
$97.25
LTC
-2.3%
-
Solana
$10.15
SOL
-9.47%
-
Monero
$169.82
XMR
-2.34%
-
Bitcoin-cash
$135.87
BCH
-1.68%