Глава CoinSwitch объяснил причины обысков в офисах биржи
Ашиш Сингхал заявил, что следственные мероприятия не связаны с возможным нарушением закона о противодействии отмыванию денег
29.08.2022 - 11:00
464
4 мин
0
Что произошло? Генеральный директор криптобиржи CoinSwitch Ашиш Сингхал прокомментировал обыски в офисах компании и его резиденции, проведенные ранее Федеральным управлением Индии по обеспечению соблюдения законодательства (ED). В своем сообщении в Twitter Сингхал объяснил, что они не связаны с каким-либо расследованием, которое имеет отношение к Закону о предотвращении отмывания денег (PMLA). По его словам, ED интересует «функционирование платформ компании», при этом CoinSwitch «оказывает полное содействие» властям.
Что еще написал Сингхал? По словам Сингхала, проблема связана с отсутствием ясности в отношении статуса цифровых активов — являются ли они товаром, ценной бумагой или валютой. Это новый класс активов, который пока не имеет четкой классификации, которая бы определила, какие законы следует применять в их отношении. Он заявил, что CoinSwitch стремится создать «ответственную криптоэкосистему, которая вносит вклад в экономику Индии».
Так Сингхал ответил на статью издания Reuters, в которой утверждалось, что CoinSwitch находится под следствием ED по подозрению в нарушении Закона об обслуживании иностранной валюты (FEMA). Журналисты писали, что во время обысков сотрудники ED изъяли некоторые финансовые документы. Они запросили информацию об иностранных инвестициях, доходах и убытках CoinSwitch, чтобы проверить соблюдение действующих правил и законов. В статье также цитируется Сингхал, который отказался уточнять обвинения ED, сославшись на чувствительность данной информации.
В марте Минфин Индии обвинил 11 криптобирж, в числе которых CoinSwitch, в уклонении от уплаты налогов. На тот момент общая сумма невыплаченных налогов с продаж составила 12,6 млн долларов, еще 1,9 млн было начислено в качестве пени и штрафов за просрочку.
Ранее ED начало расследование в отношении по меньшей мере десяти криптобирж по подозрению в содействии отмыванию средств компаниями, предоставляющими мгновенные займы. В его рамках ED заморозило часть активов биржи WazirX.
Полезный материал?
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Компания прогнозирует, что курс первой криптовалюты вырастет до $200 000 к концу следующего года
11 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$98 832
BTC
+2.98%
-
Ethereum
$3 364.22
ETH
+8.76%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.38
XRP
+24.62%
-
Dogecoin
$0.393192
DOGE
+3.74%
-
Cardano
$0.869677
ADA
+11.42%
-
Bitcoin Cash
$494.99
BCH
+9.81%
-
Polkadot
$6.17
DOT
+10.59%
-
Stellar XLM
$0.283321
XLM
+18.07%
-
Litecoin
$90.09
LTC
+7.07%