Власти Индии начали расследование в отношении криптобирж по подозрению в отмывании денег
Местный регулятор предполагает, что платформы оказывали помощь сторонним компаниям при конвертации преступных доходов в цифровые активы
12.08.2022 - 14:55
520
3 мин
0
Что произошло? Федеральное управление Индии по обеспечению соблюдения законодательства (ED) начало расследование в отношении по меньшей мере десяти криптовалютных бирж на предмет предполагаемого отмывания более 125 млн долларов. Сообщается, что платформы оказывали помощь компаниям, предоставляющим мгновенные займы, в отмывании преступных доходов путем конвертации их в криптовалюты. Большинство этих фирм имеют связь с материковым Китаем, пишет издание Economic Times.
Что еще сообщает издание? В ходе расследования были обнаружены случаи обращения обвиняемых фирм на биржи для покупки криптовалют на сумму более 100 млрд рупий (~12,57 млн долларов) и их отправки на международные кошельки, сообщают анонимные источники. По их словам, криптоплатформы никак не проверяли подобные операций и не предоставляли отчеты о подозрительных транзакциях. Должностные лица ряда неназванных бирж находятся под следствием, ожидается, что они повторно будут опрошены ED на следующей неделе.
Кроме того, источники отметили, что биржи собирали данные идентификации (KYC) сомнительного происхождения, поскольку отслеживаемые аккаунты принадлежали людям, проживающим в отдаленных районах, «не имеющих отношения к транзакциям».
Несоблюдение мер, требуемых регулирующими органами, затруднило отслеживание подозрительных аккаунтов, которые, узнав о расследовании, вывели средства за границу, сообщили близкие к расследованию источники.
Что было ранее? В начале августа власти Индии начали расследование в отношении местной биржи WazirX, принадлежащей Binance, по подозрению в отмывании 350 млн долларов. Позднее ED заморозило часть ее активов на сумму 8,16 млн долларов.
6 августа глава Binance Чанпэн Чжао опроверг обвинения в адрес компании. Он подчеркнул, что Binance не имеет финансовых связей с WazirX и не владеет капиталом в ее материнской компании Zanmai Labs.
11 августа ED также заморозило активы лендинговой платформы Vauld на сумму 46,5 млн долларов США.
Полезный материал?
Рынки
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
26 апр. 2024 г.
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.
Бизнес
Курс нативного токена ACH отреагировал ростом на 10%
18 апр. 2024 г.
Рынки
Майнеры охотятся за первым блоком после халвинга, поскольку стоимость первого сатоши может превысить 1 млн долларов
18 апр. 2024 г.
Рынки
Платформа будет некастодиальной и доступной для всех желающих
15 апр. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$63 192
BTC
-1.9%
-
Ethereum
$3 126.25
ETH
-0.76%
-
BNB Smart Chain
$593.82
BSC
-3.08%
-
Ripple
$0.519703
XRP
-1%
-
Dogecoin
$0.14636
DOGE
-2.7%
-
Cardano
$0.457977
ADA
-2.76%
-
Bitcoin Cash
$476.13
BCH
+0.06%
-
Polkadot
$6.7
DOT
-2.18%
-
Litecoin
$87.2
LTC
+2.69%
-
Stellar XLM
$0.113321
XLM
-0.26%