Власти ЕС согласовали ужесточение контроля криптопереводов на сумму свыше 1000 евро
Новая инициатива также включает меры по снижению рисков в отношении транзакций с использованием некастодиальных кошельков
18.01.2024 - 11:40
1498
3 мин
0
Что произошло? Политики Евросоюза достигли предварительной договоренности по части комплексного пакета мер по борьбе с отмыванием денег. В частности, Европарламент и Совет ЕС согласовали обязательство поставщиков криптоуслуг применять «меры должной осмотрительности в отношении клиентов при проведении транзакций на сумму от €1000 и выше». Соглашение также добавляет меры по снижению рисков в отношении транзакций с использованием некастодиальных кошельков.
Что еще известно? Это соглашение является неотъемлемой частью новой системы ЕС по борьбе с отмыванием денег, говорится в пресс-релизе министра финансов Бельгии Винсента Ван Петегема. По его словам, инициатива позволит улучшить организацию и взаимодействие национальных систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Благодаря этому у преступников не останется места для легализации своих доходов через финансовую систему, добавил Ван Петегем.
Теперь соглашение должно быть официально утверждено Парламентом и Советом, прежде чем оно вступит в силу.
В декабре Европарламент и Совет согласовали создание надзорного органа по AML. Соглашение, достигнутое 17 января, касалось шестой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег и свода AMLR-правил. Anti-Money Laundering Regulation — это комплексный проект, направленный на противодействие уклонению от санкций и отмыванию денег, включает в себя создание единого свода правил и учреждение надзорного органа, в юрисдикцию которого войдет и криптовалютный сектор.
Анонимные транзакции на сумму от 1000 евро были запрещены еще в апреле 2022 года. В ноябре 2023 года законодатели блока допустили полный запрет подобных операций.
В Минфине США также отмечали, что к стоящим за DeFi-протоколами лицам могут быть применены AML/CFT-обязательства.
Полезный материал?
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Компания прогнозирует, что курс первой криптовалюты вырастет до $200 000 к концу следующего года
11 нояб. 2024 г.
Технологии
Также компания представила собственный индекс внедрения блокчейна
11 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$90 582
BTC
-0.3%
-
Ethereum
$3 106.41
ETH
-1.78%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.08
XRP
-4.59%
-
Dogecoin
$0.369076
DOGE
-0.98%
-
Cardano
$0.741535
ADA
-1.53%
-
Bitcoin Cash
$437.57
BCH
-5.89%
-
Polkadot
$5.58
DOT
+0.46%
-
Litecoin
$89.17
LTC
-4.7%
-
Stellar XLM
$0.197644
XLM
+8.88%