​В США завели первое дело об инсайдерской торговле криптовалютами

Что произошло? 21 июля суд Нью-Йорка предъявил обвинения в инсайдерской торговле бывшему менеджеру криптобиржи Coinbase Исхану Вахи, а также его брату Нихилу Вахи и их общему другу Самиру Рамани. Согласно материалам дела, все трое использовали внутреннюю информацию биржи о том, какие криптовалюты будут размещены на платформе в ближайшее время, чтобы заранее купить их перед повышением цены после листинга. Благодаря этой схеме в общей сложности мошенники заработали 1,5 млн долларов на листингах 25 криптовалют.

Информация на сайте Минюста США

Подробности дела. Исхан Вахи работал менеджером по продуктам Coinbase с октября 2020 года, в этой должности он участвовал в процессе листинга и обладал информацией о точных датах анонсов и последующих размещений новых монет на платформе. Эти данные он передавал брату и другу как минимум с июня 2021 по апрель 2022.

Чтобы скрыть факт покупки накануне листинга, сообщники использовали счета на централизованных биржах, принадлежащие другим лицам, а средства от последующей продажи проводили через несколько анонимных кошельков. Для каждой такой операции создавались новые кошельки — не имея истории транзакций они помогали скрыть мошенническую схему.

В апреле 2022 года в Twitter распространилась информация, что неизвестный кошелек купил токены на «сотни тысяч долларов» за сутки до анонса их листинга на Coinbase. Представители биржи заявили, что начали внутреннее расследование, а спустя время заявили, что сотрудники, использующие конфиденциальную информацию, «будут уволены и переданы правоохранителям». Как выяснилось позднее, за этой транзакцией стоял Исхан Вахи и его подельники.

На 16 мая руководство Coinbase назначило Вахи личную встречу в Сиэтле, однако накануне вечером он купил билет в Индию. При попытке сесть в самолет обвиняемый был задержан службой безопасности аэропорта. 21 июля оба брата были официально арестованы, Рамани все еще находится на свободе.

Всем троим предъявлены обвинения в заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств и его реализации, статьи предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Как отметил прокурор Дэмиан Уильямс, это первое подобное уголовное дело в истории США. Ранее было возбуждено первое уголовное дело об инсайдерской торговле NFT. По нему бывшему менеджеру по продуктам маркетплейса OpenSea Натаниэлю Честейну также грозит до 20 лет заключения. Уильямс добавил:

«Новое обвинение является еще одним напоминанием, что Web 3.0 не является свободной от закона территорией».