Бывшие учредители BitMEX признались в нарушении законов США
Артур Хейс и Бенджамин Дело умышленно уклонялись от организации мер по противодействию отмыванию денег
25.02.2022 - 13:15
722
2 мин
0
.
Что произошло? Министерство юстиции США заявило, что бывшие учредители BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признались в умышленном нарушении Закона о банковской тайне, поскольку не создали систему борьбы с отмыванием денег. По данным прокуратуры Манхэттена, им может грозить до пяти лет тюрьмы, их точные приговоры будут определены позже федеральным судьей.
Заявление Министерства юстиций США
Каковы подробности обвинений? По заявлению Дамиана Уильямса, прокурора США в Южном округе Нью-Йорка, ответчики позволяли бирже работать «в тени финансовых рынков». Также Хейс и Дело продолжали обслуживать Иран, несмотря на санкции против страны. Прокуроры утверждают, что руководство компании проигнорировало сообщения о том, что BitMEX используется для отмывания незаконных доходов и перевода денег, что противоречит санкциям США.
Обвинения были предъявлены еще осенью 2020 года, после чего Хейс покинул должность гендиректора. За урегулирование претензий BitMEX заплатила 100 млн долларов штрафа. Оба учредителя согласились признать вину для смягчения приговора.
Полезный материал?
Рынки
По словам основателя TRON, за листинг TRX ведущая американская криптобиржа запросила несколько сотен миллионов долларов
4 нояб. 2024 г.
Происшествия
Компания в течение шести лет вела фиктивную торговлю для завышения объема торгов токенами нескольких компаний, получая оплату за эти услуги
1 нояб. 2024 г.
Рынки
Заявки на участие уже оставили 1,5 млн адресов
31 окт. 2024 г.
Бизнес
Компания начала инвестировать в биткоин в 2020 году, и с тех пор стоимость ее ценных бумаг выросла на 1700%
30 окт. 2024 г.
Майнинг
Замглавы министерства объяснил, что в дефицитных регионах до 2030 года невозможно выделение больших мощностей для отраслевых предприятий
30 окт. 2024 г.
Рынки
Клиенты также смогут выводить средства на банковские счета с помощью карт
30 окт. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$69 452
BTC
+1.33%
-
Ethereum
$2 463.64
ETH
+0.27%
-
BNB Smart Chain
$570.25
BSC
-0.32%
-
Ripple
$0.511139
XRP
+0.28%
-
Dogecoin
$0.172793
DOGE
+9.72%
-
Cardano
$0.334042
ADA
+1.56%
-
Bitcoin Cash
$341.43
BCH
+1.23%
-
Polkadot
$3.88
DOT
+2.34%
-
Litecoin
$65.97
LTC
-1.06%
-
Stellar XLM
$0.093052
XLM
+1.19%