В Астане закрыли нелегальный криптообменник с оборотом 33,2 млн долларов
Основателей платформы приговорили к 3 и 2,5 годам лишения свободы
17.01.2024 - 11:10
773
2 мин
0
Что произошло? Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование в отношении криптовалютного обменника, работавшего в Астане, с оборотом 15 млрд тенге (~$33,2 млн). Суд приговорил основателей платформы Кучукова и Садырова к 3 и 2,5 годам лишения свободы.
Что еще известно? «В доход государства конфискованы необеспеченные цифровые активы в размере 22 894,5 USDT, находящиеся на балансе криптокошелька, денежные средства в размере $328 000 и почти 7 млн тенге», — сообщили в АФМ.
Кучуков и Садыров основали нелегальный сервис по обмену криптовалют на наличные деньги. За свои услуги они брали от 1,5% до 2,5% комиссии. В АФМ напомнили, что производить операции обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещено.
В январе в Казахстане закрыли пять нелегальных криптообменников, которые работали вне Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), что запрещено местным законодательством.
В ноябре 2023 года Мининформации Казахстана заблокировало сайт биржи Coinbase за нарушение законодательства о цифровых активах. Причиной стало отсутствие лицензии МФЦА у платформы.
Полезный материал?
Технологии
Сетевые сборы будут интегрированы в стоимость свопов
22 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$98 501
BTC
-0.26%
-
Ethereum
$3 434.84
ETH
+2.99%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.49
XRP
-4.28%
-
Dogecoin
$0.445997
DOGE
+5.03%
-
Cardano
$1.09
ADA
+0.29%
-
Stellar XLM
$0.594954
XLM
+37.13%
-
Polkadot
$9.31
DOT
+32.6%
-
Bitcoin Cash
$521.99
BCH
-3.67%
-
Litecoin
$102.45
LTC
+2.12%