Индийские власти проверят Binance на предмет отмывания денег
Binance Holdings находится под пристальным вниманием индийского регулятора относительно роли биржи в деятельности по отмыванию денег
31.07.2021 - 13:30
834
1 мин
0
Компания Bloomberg сообщила, что агентство по борьбе с отмыванием денег в Индии проверяет связь криптовалютной биржи Binance с деятельностью по отмыванию денег, осуществляемой через местные приложения для онлайн-ставок. Руководители биржи будут вызваны для допроса Управлением правоприменения.
Сейчас индийские власти изучают китайские мобильные приложения для ставок, запущенные в Индии. За последние 10 месяцев эти приложения собрали более 134 млн рупий (134 млн долларов). Предполагается, что часть этих денег была отмыта через крупную местную криптобиржу WazirX.
Что касается Индии и, в частности, WazirX, операторы приложений для ставок использовали кошельки биржи для отправки средств на Binance.
Согласно индийскому расследованию, биржа не соблюдала процедуры KYC и требования FATF для большинства транзакций.
Полезный материал?
Происшествия
За 104 минуты злоумышленник опустошил 1 404 адреса, после чего валидаторы остановили сеть и заморозили почти всю добычу.
19 окт. 2026 г.
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Происшествия
Пользователь безуспешно подбирал пароль несколько недель, пока ИИ не помог найти старую резервную копию кошелька
14 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$80 411
BTC
+0.19%
-
Ethereum
$2 342.09
ETH
+0.78%
-
BNB Smart Chain
$748.55
BSC
+0.62%
-
Ripple
$1.42
XRP
+1.04%
-
TRON
$0.328299
TRX
-0.69%
-
Zcash
$1 286.94
ZEC
+4.03%
-
Dogecoin
$0.077985
DOGE
+0.58%
-
Cardano
$0.218269
ADA
+2.11%
-
Stellar XLM
$0.184461
XLM
+2.83%
-
Bitcoin Cash
$290.47
BCH
+3.6%