Индийские власти проверят Binance на предмет отмывания денег
Binance Holdings находится под пристальным вниманием индийского регулятора относительно роли биржи в деятельности по отмыванию денег
31.07.2021 - 13:30
431
1 мин
0
Компания Bloomberg сообщила, что агентство по борьбе с отмыванием денег в Индии проверяет связь криптовалютной биржи Binance с деятельностью по отмыванию денег, осуществляемой через местные приложения для онлайн-ставок. Руководители биржи будут вызваны для допроса Управлением правоприменения.
Сейчас индийские власти изучают китайские мобильные приложения для ставок, запущенные в Индии. За последние 10 месяцев эти приложения собрали более 134 млн рупий (134 млн долларов). Предполагается, что часть этих денег была отмыта через крупную местную криптобиржу WazirX.
Что касается Индии и, в частности, WazirX, операторы приложений для ставок использовали кошельки биржи для отправки средств на Binance.
Согласно индийскому расследованию, биржа не соблюдала процедуры KYC и требования FATF для большинства транзакций.
Полезный материал?
Технологии
Сетевые сборы будут интегрированы в стоимость свопов
22 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$98 678
BTC
-0.48%
-
Ethereum
$3 351.55
ETH
-1.96%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.52
XRP
+8.45%
-
Dogecoin
$0.462819
DOGE
+16.69%
-
Cardano
$1.06
ADA
+18.42%
-
Stellar XLM
$0.420034
XLM
+45.54%
-
Polkadot
$7.32
DOT
+17.16%
-
Bitcoin Cash
$531.69
BCH
+7.27%
-
Litecoin
$101.72
LTC
+11.64%