Индийские власти проверят Binance на предмет отмывания денег
This article has not been translated yet.
Binance Holdings находится под пристальным вниманием индийского регулятора относительно роли биржи в деятельности по отмыванию денег
31.07.2021 - 13:30
432
1 min
0
Компания Bloomberg сообщила, что агентство по борьбе с отмыванием денег в Индии проверяет связь криптовалютной биржи Binance с деятельностью по отмыванию денег, осуществляемой через местные приложения для онлайн-ставок. Руководители биржи будут вызваны для допроса Управлением правоприменения.
Сейчас индийские власти изучают китайские мобильные приложения для ставок, запущенные в Индии. За последние 10 месяцев эти приложения собрали более 134 млн рупий (134 млн долларов). Предполагается, что часть этих денег была отмыта через крупную местную криптобиржу WazirX.
Что касается Индии и, в частности, WazirX, операторы приложений для ставок использовали кошельки биржи для отправки средств на Binance.
Согласно индийскому расследованию, биржа не соблюдала процедуры KYC и требования FATF для большинства транзакций.
Useful material?
Telegram 
Twitter Technologies
Network fees will be integrated into the cost of swaps
Nov 22, 2024
Market
The company’s unrealized profits from investing in its first cryptocurrency approached $14 billion
Nov 19, 2024
Incidents
The search, the reason for which was not announced, took place a week after the election, the results of which Polymarket users predicted quite accurately
Nov 14, 2024
Market
Analysts point to the growing popularity of the first cryptocurrency as a safe haven asset
Nov 13, 2024
Market
The product will begin trading on the Swiss Exchange on November 19
Nov 12, 2024
Market
The company’s unrealized profits from investing in the first cryptocurrency approached $13 billion
Nov 12, 2024
Cryptocurrency rates
-
Bitcoin
$98 783
BTC
-0.32%
-
Ethereum
$3 349.58
ETH
-0.76%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.55
XRP
+11.37%
-
Dogecoin
$0.466581
DOGE
+18.68%
-
Cardano
$1.09
ADA
+23.95%
-
Stellar XLM
$0.437331
XLM
+54.84%
-
Polkadot
$7.61
DOT
+23.03%
-
Bitcoin Cash
$538.37
BCH
+8.95%
-
Litecoin
$102.79
LTC
+14.12%