Индийские власти проверят Binance на предмет отмывания денег

Binance Holdings находится под пристальным вниманием индийского регулятора относительно роли биржи в деятельности по отмыванию денег

31.07.2021 - 13:30

332

1 min

Компания Bloomberg сообщила, что агентство по борьбе с отмыванием денег в Индии проверяет связь криптовалютной биржи Binance с деятельностью по отмыванию денег, осуществляемой через местные приложения для онлайн-ставок. Руководители биржи будут вызваны для допроса Управлением правоприменения.

Сейчас индийские власти изучают китайские мобильные приложения для ставок, запущенные в Индии. За последние 10 месяцев эти приложения собрали более 134 млн рупий (134 млн долларов). Предполагается, что часть этих денег была отмыта через крупную местную криптобиржу WazirX.

Что касается Индии и, в частности, WazirX, операторы приложений для ставок использовали кошельки биржи для отправки средств на Binance.

Согласно индийскому расследованию, биржа не соблюдала процедуры KYC и требования FATF для большинства транзакций.

Author: