Kraken выплатит $362 000 из-за нарушения санкций США против Ирана
Биржа также выделит $100 000 на контроль за соблюдением экономических ограничений в будущем
29.11.2022 - 09:00
626
3 мин
0
Что произошло? Американская криптобиржа Kraken согласилась урегулировать с Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC) нарушения санкций против Ирана. Платформа выплатит штраф в размере $362 158. Согласно заявлению ведомства, взыскание связано с тем, что биржа не смогла своевременно внедрить соответствующие инструменты геолокации, включая автоматизированную систему блокировки IP-адресов. Так, Kraken экспортировала услуги пользователям, которые находились в Иране, когда совершали операции с виртуальной валютой на платформе.
Что еще известно о ситуации? В июле агентство начало расследование в отношении Kraken в связи с предполагаемым нарушением экономических санкций против Ирана. Газета New York Times со ссылкой на анонимные источники, связанные с компанией, подтвердила, что биржа позволила клиентам из Ирана и других стран, находящихся под санкциями, пользоваться своими услугами.
По данным ведомства, с 14 октября 2015 года по 29 июня 2019 года Kraken обработала 826 транзакций на общую сумму около 1,6 млн долларов для иранских клиентов. OFAC заявило, что Kraken не проявила должного внимания в отношении своих обязательств по соблюдению санкций, зная, что у биржи есть клиенты по всему миру.
Отмечается, что платформа применила свои меры контроля геолокации только во время регистрации, но не в отношении последующей транзакционной деятельности. При этом у Kraken были основания полагать, что операции проводились из Ирана.
Главный юридический директор Kraken Марко Сантори в заявлении изданию Decrypt сказал, что компания рада разрешить этот вопрос. Он отметил, что команда биржи обнаружила нарушения санкций, после чего добровольно сообщила о них и урегулировала. В рамках соглашения Kraken вложит еще $100 000 в меры контроля за соблюдением экономических ограничений.
Сантори заявил, что еще до заключения данного соглашения Kraken предприняла ряд шагов для усиления контроля, включая расширение команды по соблюдению нормативных требований и повышение уровня подготовки и подотчетности. По его словам, с этими усовершенствованными системами биржа находится в более сильном положении, чтобы продолжить миссию по ускорению мирового принятия криптовалют.
Ранее журналисты Reuters обвинили Binance в обслуживании клиентов из Ирана в обход санкций США. Некоторые местные трейдеры рассказали, что пользовались платформой вплоть до сентября 2021 года, потеряв доступ только после введения обязательной процедуры идентификации.
Полезный материал?
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Компания прогнозирует, что курс первой криптовалюты вырастет до $200 000 к концу следующего года
11 нояб. 2024 г.