Минфин США ввел санкции против криптообменника с офисами в России
Речь идет о сервисе Suex с физическими представительствами в Москве и Санкт-Петербурге
22.09.2021 - 09:35
1035
2 мин
0
Что произошло? Министерство финансов США подозревает руководство и сотрудников обменника криптовалют Suex в отмывании денег и преступной деятельности. Учреждение уже отнесло компанию в категорию, относящуюся к возможному финансированию терроризма и торговле наркотиками, а также заблокировало собственность Suex на территории США и запретило своим гражданам любые операции на платформе. Несмотря на то, что Suex зарегистрирована в Чехии, среди основателей и участников платформы много российских граждан.
Источник на сайте Министерства
В чем обвиняют Suex? По мнению американских властей, через платформу осуществляются операции, связанные с даркнет-маркетплейсами, хакерскими атаками и работой вирусов-вымогателей. Из общего оборота в 480 млн долларов около 160 связаны с незаконной деятельностью обменника.
Среди переводов на адреса обменника обнаружены транзакции со стороны закрытой биржи BTC-e, финансовой пирамиды Финико и даркнет-площадки Hydra. Кроме того, в Министерстве отметили и связь кошельков с создателями программ-вымогателей, которые поражают информационные системы на территории США.
Полезный материал?
Рынки
Из-за дефицита предложения курс актива на премаркете поднимался выше $1000
16 дек. 2024 г.
Происшествия
Сообщения о взломе биржи с призывами выводить активы начали распространяться 13 декабря
13 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle
12 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Платформа запустится после выполнения предварительных условий местного валютного управления
9 дек. 2024 г.
Рынки
Показатель в 1,1 млрд долларов был достигнут после коррекции биткоина
6 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
К началу января все открытые позиции и займы местных пользователей будут закрыты и погашены в автоматическом режиме
5 дек. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$93 747
BTC
-1.8%
-
Ethereum
$3 291.7
ETH
-0.1%
-
Ripple
$2.15
XRP
-3.2%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Dogecoin
$0.306292
DOGE
-1.55%
-
Cardano
$0.866471
ADA
-1.88%
-
Stellar XLM
$0.349054
XLM
-1.85%
-
Polkadot
$6.85
DOT
-0.3%
-
Bitcoin Cash
$434.49
BCH
-2.02%
-
Litecoin
$99.97
LTC
-0.24%