Минфин США ввел санкции против криптообменника с офисами в России
This article has not been translated yet.
Речь идет о сервисе Suex с физическими представительствами в Москве и Санкт-Петербурге
22.09.2021 - 09:35
Michael Golikov
Речь идет о сервисе Suex с физическими представительствами в Москве и Санкт-Петербурге.
Что произошло? Министерство финансов США подозревает руководство и сотрудников обменника криптовалют Suex в отмывании денег и преступной деятельности. Учреждение уже отнесло компанию в категорию, относящуюся к возможному финансированию терроризма и торговле наркотиками, а также заблокировало собственность Suex на территории США и запретило своим гражданам любые операции на платформе. Несмотря на то, что Suex зарегистрирована в Чехии, среди основателей и участников платформы много российских граждан.
Источник на сайте Министерства
В чем обвиняют Suex? По мнению американских властей, через платформу осуществляются операции, связанные с даркнет-маркетплейсами, хакерскими атаками и работой вирусов-вымогателей. Из общего оборота в 480 млн долларов около 160 связаны с незаконной деятельностью обменника.
Среди переводов на адреса обменника обнаружены транзакции со стороны закрытой биржи BTC-e, финансовой пирамиды Финико и даркнет-площадки Hydra. Кроме того, в Министерстве отметили и связь кошельков с создателями программ-вымогателей, которые поражают информационные системы на территории США.
Cryptocurrency rates
-
Bitcoin
$29 612
BTC
-0.56%
-
Ethereum
$1 838.2
ETH
-6.21%
-
Ripple
$0.4
XRP
-2.52%
-
Cardano
$0.48
ADA
-6.25%
-
Solana
$44.56
SOL
-8.31%
-
Dogecoin
$0.08
DOGE
-5.12%
-
Polkadot
$9.37
DOT
-6.42%
-
Litecoin
$64.39
LTC
-6.1%
-
Bitcoin-cash
$183.47
BCH
-4.6%
-
Monero
$191.82
XMR
-3.88%