Минфин США ввел санкции против криптообменника с офисами в России
This article has not been translated yet.
Речь идет о сервисе Suex с физическими представительствами в Москве и Санкт-Петербурге
22.09.2021 - 09:35
873
2 min
0
Что произошло? Министерство финансов США подозревает руководство и сотрудников обменника криптовалют Suex в отмывании денег и преступной деятельности. Учреждение уже отнесло компанию в категорию, относящуюся к возможному финансированию терроризма и торговле наркотиками, а также заблокировало собственность Suex на территории США и запретило своим гражданам любые операции на платформе. Несмотря на то, что Suex зарегистрирована в Чехии, среди основателей и участников платформы много российских граждан.
Источник на сайте Министерства
В чем обвиняют Suex? По мнению американских властей, через платформу осуществляются операции, связанные с даркнет-маркетплейсами, хакерскими атаками и работой вирусов-вымогателей. Из общего оборота в 480 млн долларов около 160 связаны с незаконной деятельностью обменника.
Среди переводов на адреса обменника обнаружены транзакции со стороны закрытой биржи BTC-e, финансовой пирамиды Финико и даркнет-площадки Hydra. Кроме того, в Министерстве отметили и связь кошельков с создателями программ-вымогателей, которые поражают информационные системы на территории США.
Useful material?
Market
Tether Finance division will be responsible for the issuance and redemption of USDT stablecoins
Apr 18, 2024
Trends
The first project introduced on the platform will be BounceBit (BB)
Apr 18, 2024
Business
The rate exchange of the native ACH token reacted with a 10% increase
Apr 18, 2024
Market
Miners are hunting for the first block after halving as the value of the first satoshi could exceed $1 million
Apr 18, 2024
Market
The platform will be non-custodial and accessible to everyone
Apr 15, 2024
Market
China Asset Management, Harvest Global Investments, and Bosera Asset Management have received permits
Apr 15, 2024