Минфин США ввел санкции против криптообменника с офисами в России
This article has not been translated yet.
Речь идет о сервисе Suex с физическими представительствами в Москве и Санкт-Петербурге
22.09.2021 - 09:35
1014
2 min
0
Что произошло? Министерство финансов США подозревает руководство и сотрудников обменника криптовалют Suex в отмывании денег и преступной деятельности. Учреждение уже отнесло компанию в категорию, относящуюся к возможному финансированию терроризма и торговле наркотиками, а также заблокировало собственность Suex на территории США и запретило своим гражданам любые операции на платформе. Несмотря на то, что Suex зарегистрирована в Чехии, среди основателей и участников платформы много российских граждан.
Источник на сайте Министерства
В чем обвиняют Suex? По мнению американских властей, через платформу осуществляются операции, связанные с даркнет-маркетплейсами, хакерскими атаками и работой вирусов-вымогателей. Из общего оборота в 480 млн долларов около 160 связаны с незаконной деятельностью обменника.
Среди переводов на адреса обменника обнаружены транзакции со стороны закрытой биржи BTC-e, финансовой пирамиды Финико и даркнет-площадки Hydra. Кроме того, в Министерстве отметили и связь кошельков с создателями программ-вымогателей, которые поражают информационные системы на территории США.
Useful material?
Telegram 
Twitter Technologies
Network fees will be integrated into the cost of swaps
Nov 22, 2024
Market
The company’s unrealized profits from investing in its first cryptocurrency approached $14 billion
Nov 19, 2024
Incidents
The search, the reason for which was not announced, took place a week after the election, the results of which Polymarket users predicted quite accurately
Nov 14, 2024
Market
Analysts point to the growing popularity of the first cryptocurrency as a safe haven asset
Nov 13, 2024
Market
The product will begin trading on the Swiss Exchange on November 19
Nov 12, 2024
Market
The company’s unrealized profits from investing in the first cryptocurrency approached $13 billion
Nov 12, 2024
Cryptocurrency rates
-
Bitcoin
$98 667
BTC
+0.52%
-
Ethereum
$3 339.97
ETH
+0.41%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.57
XRP
+15.96%
-
Dogecoin
$0.407391
DOGE
+6.26%
-
Cardano
$1.11
ADA
+28.83%
-
Stellar XLM
$0.436932
XLM
+54.22%
-
Bitcoin Cash
$523.49
BCH
+7.13%
-
Polkadot
$7.08
DOT
+15.53%
-
Litecoin
$98.24
LTC
+8.75%