Генпрокурор Нью-Йорка обвинила экс-главу Celsius в обмане инвесторов на «миллиарды долларов»
В иске утверждается, что Алекс Машинский неоднократно делал ложные и вводящие в заблуждение заявления о безопасности компании
06.01.2023 - 10:55
705
4 мин
0
Что произошло? 5 января генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала иск против Алекса Машинского, соучредителя и экс-главы обанкротившейся криптолендинговой платформы Celsius Network и связанных с ней компаний, за обман «сотен тысяч инвесторов на миллиарды долларов». Среди вкладчиков числятся более 26 000 жителей Нью-Йорка. В иске утверждается, что Машинский неоднократно делал ложные и вводящие в заблуждение заявления о безопасности Celsius, чтобы побудить инвесторов разместить на платформе цифровые активы.
Что еще говорится в иске? Поскольку Celsius потеряла сотни миллионов долларов активов в рискованных инвестициях, Машинский исказил и скрыл ухудшение финансового состояния платформы. Он также не зарегистрировался в качестве продавца и дилера ценных бумаг и товаров. В иске содержатся требования запретить Машинскому вести бизнес в Нью-Йорке и обязать его выплатить ущерб, реституцию и возмещение убытков.
«Как бывший генеральный директор Celsius, Алекс Машинский обещал привести инвесторов к финансовой свободе, но привел к финансовому разорению», — заявила генпрокурор Джеймс. По ее словам, прокуратура штата приняла меры от имени тысяч жителей Нью-Йорка, которых обманул Машинский, чтобы возместить их потери. Джеймс заверила, что ее офис будет следить за тем, чтобы недобросовестные игроки, пытающиеся воспользоваться преимуществами нью-йоркских инвесторов, были привлечены к ответственности.
В декабре судья по делам о банкротстве Мартин Гленн приказал Celsius вернуть держателям кастодиальных счетов 44 млн долларов. При этом ранее, в июле, Celsius заявила о праве собственности на большую часть клиентских средств в соответствии с условиями использования платформы.
Позднее СМИ сообщили, что Алекс Машинский вывел с платформы 10 млн долларов за несколько недель до того, как она заморозила средства клиентов, сославшись на жесткие рыночные условия, впоследствии объявив о банкротстве.
В июле компания KeyFi обвинила Celsius в организации финансовой пирамиды, а также невыплате процентов от прибыли в рамках сотрудничества. Позднее группа инвесторов также обвинила платформу в применении мошеннической схемы. В результате суд поручил комитету кредиторов совместно со сторонним экспертом исследовать деятельность компании на предмет мошенничества.
О том, что привело Celsius к краху, читайте в эксклюзивном материале GetBlock Magazine.
Полезный материал?
Происшествия
О нарушении правил Binance сообщил глава ее отдела мониторинга, который позднее был уволен
9 мая 2024 г.
Тренды
В апреле выход проекта на криптобиржу дважды откладывался
9 мая 2024 г.
Происшествия
Пользователей призвали вывести средства до полного закрытия сайта 7 ноября
8 мая 2024 г.
Рынки
Отток сохраняется на протяжении четырех недель
7 мая 2024 г.
Рынки
На момент получения активы оценивались в $630 000
6 мая 2024 г.
Происшествия
В адрес Роджера Вера выдвинули обвинения в неуплате налогов
1 мая 2024 г.