Владельца крупнейшего криптообменника Белоруссии объявили в международный розыск
По заявлению представителей СК, ущерб для государства от работы нелегальной платформы составил 3,56 млн долларов
10.08.2022 - 08:55
576
3 мин
0
Что произошло? Следственный комитет Республики Белоруссия (СК РБ) объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении представителей крупнейшего в стране нелегального криптовалютного обменника, Bitok.me. По результатам расследования принято решение объявить владельца платформы Владислава Кучинского в международный розыск. Ему инкриминируется совершение преступления по ч. 3 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) УК РБ.
Подробности дела. Согласно данным СК, трое уроженцев белорусского города Лида содействовали Кучинскому в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. За два года с помощью Bitok.me было проведено около 8000 операций на сумму свыше 29 млн долларов, а ущерб для государства составил более 9 млн рублей (около 3,48 млн долларов).
Правоохранители провели обыски, изъяли технику и денежные средства на сумму $280 000, а также наложили арест на подконтрольные обвиняемым счета в банках Белоруссии и Грузии. Соучастники преступления заключены под стражу, их действия квалифицированы по ч. 6 ст. 16, ч. 3 ст. 243 (пособничество в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере).
Отмечается, что обвиняемые пользовались средствами анонимизации, аккаунтами на иностранных платформах и сим-картами, зарегистрированными на подставных лиц, что позволило им в течение длительного времени вести деятельность, не привлекая внимание властей. Также следователи заявили, что Bitok.me использовался третьими лицами для мошенничества и финансирования экстремистской деятельности.
В СК отметили, что после ареста соучастников Кучинский не остановил работу Bitok.me, несмотря на уголовное преследование. Кроме того, он противодействовал следствию, выводя средства с подконтрольных счетов, а также направляя клиентам письма, в которых рекомендовал игнорировать вызовы в правоохранительные органы либо придерживаться определенной линии поведения при общении с сотрудниками.
В апреле Минюст РБ принял постановление о порядке конфискации криптовалют в рамках исполнительного производства. Отмечается, что такие цифровые активы должны быть учтены и реализованы.
В августе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения в организации и продвижении криптовалютной пирамиды Forsage 11 лицам, среди которых четверо россиян. Ущерб от их деятельности оценивается в 300 млн долларов.
Полезный материал?
Рынки
Платформа будет некастодиальной и доступной для всех желающих
15 апр. 2024 г.
Рынки
Разрешения получили China Asset Management, Harvest Global Investments и Bosera Asset Management
15 апр. 2024 г.
Рынки
Основатель биржи заявил о готовности к многолетним судебным разбирательствам для доказательства легальности ее работы
11 апр. 2024 г.
Майнинг
По мнению Фреда Тиля, это событие уже учтено в цене в результате высокого спроса на BTC-ETF в США
10 апр. 2024 г.
Крипторегулирование
Нативные токены на эту сумму будут размещены в протоколе ликвидного стекинга Stride
8 апр. 2024 г.
Майнинг
В преддверии события наблюдался заметный рост хешрейта блокчейна
4 апр. 2024 г.