В Росфинмониторинге рассказали о незаконном использовании криптовалют гражданами РФ
В ведомстве отметили, что с помощью цифровых активов финансируются терроризм, экстремизм и киберпреступность
28.06.2022 - 06:40
1493
2 мин
0
Что произошло? Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что криптовалюты используются не только для спекуляций, но и для финансирования терроризма, экстремизма и киберпреступности. Ведомство уже открыло десятки уголовных дел совместно с другими службами. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс».
Какие еще заявления были сделаны? По словам Чиханчина, только на двух зарубежных платформах зарегистрировано несколько сотен тысяч российских граждан, оборот по сделкам которых составляет десятки миллиардов рублей. В ведомстве отметили, что это не только расчеты и спекулятивные сделки с криптовалютами, но и операции, связанные с незаконной деятельностью.
В настоящее время Росфинмониторинг, ФСБ и МВД возбудили более 20 уголовных дел и ведут около 400 расследований. Найти и обнаружить нелегальную деятельность с криптовалютами помогает российская система «Прозрачный блокчейн», которая позволяет пройти по цепочке от отправителя до получателя активов.
В апреле Reuters сообщал, что глава криптовалютной биржи Binance по Восточной Европе и России Глеб Костарев согласился предоставить данные российских клиентов Росфинмониторингу и ФСБ. По словам источников, Костарев пошел на сделку с госорганами и вел переговоры о создании подразделения в России, через которое власти могут запрашивать доступ к данным, таким как имена и адреса, для помощи в борьбе с преступностью.
Полезный материал?
Рынки
Лидером стала сеть Solana со 100 млн активных адресов в месяц
17 окт. 2024 г.
Крипторегулирование
Поправки к регулированию финансовых организаций опубликованы для общественных обсуждений до 30 октября
16 окт. 2024 г.
Рынки
За последние четыре года акции компании выросли на 1540%, тогда как индекс прибавил лишь 111%
16 окт. 2024 г.
Происшествия
За последние сутки актив обновил исторический максимум на отметке $2,34
15 окт. 2024 г.
Рынки
Платформа Bitnomial попытается оспорить позицию SEC относительно статуса токена XRP
11 окт. 2024 г.
Происшествия
Столь маленький срок правоохранители объяснили тем, что Хизер Морган активно сотрудничала со следствием и играла в преступлении второстепенную роль
11 окт. 2024 г.