Российские банки начнут отслеживать вывод капитала за рубеж через криптовалюты
Операции с цифровыми активами не должны противоречить ответным санкциям России на ограничительные меры западных государств
17.03.2022 - 12:00
640
2 мин
0
Что произошло? Банк России поручил финансовым организациям усилить надзор за транзакциями, связанными с цифровыми активами. Указ ЦБ есть в распоряжении GetBlock. В документе сказано, что операции с криптовалютами не должны нарушать ответные санкции России против стран, которые ввели экономические ограничения в отношении россиян. Указом также предусмотрен запрет на использование криптовалют для вывода активов за рубеж.
Как изменится работа банков? Банки должны будут обращать внимание на подозрительные операции, связанные с цифровыми активами клиентов, такие как вывод капитала за рубеж при помощи криптовалют. В случае выявления подозрительных транзакций регулятор рекомендует обратить пристальное внимание на операции клиента и провести его тщательную проверку на предмет отмывания доходов, полученных преступным путем.
Что предшествовало? Ранее ЕС включил криптовалюты в очередной пакет санкций против России, запретив лицам и организациям из санкционных списков использовать цифровые активы для обхода ограничительный мер. Санкции против российских политиков и олигархов поддержали криптобиржи Южной Кореи, а также торговые платформы Binance, Coinbase, Kraken и Bitfinex.
Полезный материал?
Происшествия
Полученные данные регулятор частично включил в иск против криптобиржи
8 июн. 2023 г.
Происшествия
Данные содержались в ходатайстве регулятора о заморозке активов американского подразделения криптобиржи
8 июн. 2023 г.
Рынки
Для определения показателя они использовали шесть моделей ценообразования
8 июн. 2023 г.
Рынки
Хит Тарберт присоединится к команде топ-менеджеров фирмы с 1 июля
8 июн. 2023 г.
Рынки
По словам представителей платформы, это сделано «в соответствии с отзывами сообщества»
8 июн. 2023 г.
Происшествия
О предполагаемой связи сообщается в документе, написанном от руки основателем TFL
7 июн. 2023 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$26 473
BTC
+0.3%
-
Ethereum
$1 845.21
ETH
+0.5%
-
Ripple
$0.52
XRP
+1.31%
-
Cardano
$0.32
ADA
-0.17%
-
Dogecoin
$0.07
DOGE
+0.38%
-
Litecoin
$87.94
LTC
-1.21%
-
Polkadot
$5.01
DOT
-0.66%
-
Solana
$10.15
SOL
-9.47%
-
Monero
$141.62
XMR
-2.05%
-
Stellar
$0.09
XLM
-0.62%