Российские банки начнут отслеживать вывод капитала за рубеж через криптовалюты
Операции с цифровыми активами не должны противоречить ответным санкциям России на ограничительные меры западных государств
17.03.2022 - 12:00
1035
2 мин
0
Что произошло? Банк России поручил финансовым организациям усилить надзор за транзакциями, связанными с цифровыми активами. Указ ЦБ есть в распоряжении GetBlock. В документе сказано, что операции с криптовалютами не должны нарушать ответные санкции России против стран, которые ввели экономические ограничения в отношении россиян. Указом также предусмотрен запрет на использование криптовалют для вывода активов за рубеж.
Как изменится работа банков? Банки должны будут обращать внимание на подозрительные операции, связанные с цифровыми активами клиентов, такие как вывод капитала за рубеж при помощи криптовалют. В случае выявления подозрительных транзакций регулятор рекомендует обратить пристальное внимание на операции клиента и провести его тщательную проверку на предмет отмывания доходов, полученных преступным путем.
Что предшествовало? Ранее ЕС включил криптовалюты в очередной пакет санкций против России, запретив лицам и организациям из санкционных списков использовать цифровые активы для обхода ограничительный мер. Санкции против российских политиков и олигархов поддержали криптобиржи Южной Кореи, а также торговые платформы Binance, Coinbase, Kraken и Bitfinex.
Полезный материал?
Крипторегулирование
Чиновники заявили о слабом надзоре за одной из бирж в связи с нарушениями AML-норм
10 июл. 2025 г.
Рынки
В отчетном периоде компании добавили на свои балансы рекордные 159 107 монет
10 июл. 2025 г.
Рынки
Компания создала собственное хранилище в целях экономии средств
9 июл. 2025 г.
Рынки
Аналитическая блокчейн-компания получила стратегические инвестиции от эмитента стейблкоина
8 июл. 2025 г.
Майнинг
Он позволит идентифицировать участников рынка для применения специального регулирования и налогообложения
7 июл. 2025 г.
Происшествия
Произведению выплат может помешать местное законодательство, указала биржа в ходатайстве к суду
4 июл. 2025 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$117 158
BTC
+0.23%
-
Ethereum
$2 915.34
ETH
-1.28%
-
Ripple
$2.69
XRP
-2.15%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Dogecoin
$0.193219
DOGE
-4.68%
-
Cardano
$0.693653
ADA
-5.86%
-
Stellar XLM
$0.376722
XLM
+3.5%
-
Bitcoin Cash
$505.61
BCH
-4.81%
-
Litecoin
$91.29
LTC
-5.6%
-
Polkadot
$3.83
DOT
-4.36%