Страны Восточной Европы вошли в лидеры по числу незаконных транзакций
Россия и Украина традиционно заняли высокие строчки в антирейтинге Chainalsis
02.09.2021 - 07:50
1331
1 мин
0
Что произошло? Аналитики компании Chainalysis опубликовали результаты исследования, посвященного транзакциям в криптовалюте, связанным с незаконной деятельностью в период с июля 2020 по июнь 2021. Страны Восточной Европы заняли вторую строчку антирейтинга.
Какие еще данные содержит отчет? Согласно исследованию, Восточная Европа является единственным регионом, где доля мошеннических транзакций составила 0,5% от общего объема. Наибольшая часть пришлась на скам-проекты, а локальным лидером антирейтинга указана Украина.
Кроме того, жители Восточной Европы отправляли большое количество средств на даркнет-площадки. В России годовой объем криптовалюты в даркнете составил 288 млн долларов, а в Украине 98 млн.
Среди главных мошеннических проектов, от которых пострадали пользователи, в Chainalysis выделяют пирамиду Финико, на которую пришлось около половины от всего объема средств, отправленных на мошеннические адреса.
Полезный материал?
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Происшествия
Пользователь безуспешно подбирал пароль несколько недель, пока ИИ не помог найти старую резервную копию кошелька
14 мая 2026 г.
Крипторегулирование
Власти вводят обязательную регистрацию для компаний, работающих с трансграничными криптопереводами
8 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$64 680
BTC
+0.99%
-
Ethereum
$2 551.16
ETH
+3.56%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.09
XRP
+0.38%
-
TRON
$0.160134
TRX
-1.59%
-
Dogecoin
$0.072318
DOGE
-0.47%
-
Zcash
$556.92
ZEC
+2.51%
-
Stellar XLM
$0.187859
XLM
+0.88%
-
Cardano
$0.165904
ADA
-0.28%
-
Polkadot
$3.32
DOT
+5.27%