Страны Восточной Европы вошли в лидеры по числу незаконных транзакций

Россия и Украина традиционно заняли высокие строчки в антирейтинге Chainalsis

02.09.2021 - 07:50

614

1 min

Что произошло? Аналитики компании Chainalysis опубликовали результаты исследования, посвященного транзакциям в криптовалюте, связанным с незаконной деятельностью в период с июля 2020 по июнь 2021. Страны Восточной Европы заняли вторую строчку антирейтинга.

Отчет Chainalysis

Какие еще данные содержит отчет? Согласно исследованию, Восточная Европа является единственным регионом, где доля мошеннических транзакций составила 0,5% от общего объема. Наибольшая часть пришлась на скам-проекты, а локальным лидером антирейтинга указана Украина.

Кроме того, жители Восточной Европы отправляли большое количество средств на даркнет-площадки. В России годовой объем криптовалюты в даркнете составил 288 млн долларов, а в Украине 98 млн.

Среди главных мошеннических проектов, от которых пострадали пользователи, в Chainalysis выделяют пирамиду Финико, на которую пришлось около половины от всего объема средств, отправленных на мошеннические адреса.

Author: