Регулятор Тайваня ускорит ужесточение AML-правил для поставщиков криптоуслуг
Руководство зарубежных компаний-поставщиков услуг виртуальных активов за нарушения может получить тюремные сроки и штрафы
29.11.2024 - 09:40
175
5 мин
0
Что произошло? Комиссия Тайваня по финансовому надзору (FSC) ускорит внедрение новых правил по борьбе с отмыванием денег (AML) для активизации усилий по борьбе с мошенничеством. Эти правила обяжут поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) пройти регистрацию с проверкой соответствия AML-требованиям. Нарушения могут повлечь за собой тюремное заключение на срок до двух лет и штраф в размере до 5 млн новых тайваньских долларов ($153 700).
Что еще известно? Чиновники уточнили, что зарубежные криптобиржи и другие VASP должны создать на Тайване компанию или филиал в соответствии с местным законодательством и пройти регистрацию, прежде чем осуществлять операции на местном рынке.
Пока для VASP действуют нормы, введенные FSC в июле 2021 года. Новые правила изначально планировалось внедрить к январю, однако чиновники сдвинули сроки, и теперь они вступят в силу 30 ноября. Новую регистрацию должны будут пройти все биржи — даже те, которые заполняли декларацию о соответствии старым нормам.
По словам председателя FSC Цзинь-Лун Пэна, ускорение внедрения правил призвано удовлетворить потребность общества в усилении защиты от мошенничества. Новая система регистрации VASP является лишь частью более широкой правовой базы, направленной на борьбу с мошенничеством.
Так, ужесточение коснется и компаний в сфере ценных бумаг, включая такие аспекты, как хранение фиатной валюты, информационная безопасность, процедуры рассмотрения жалоб клиентов, ведение учета и раскрытие информации.
Регулятор Тайваня разрешил торговлю паями зарубежных ETF на базе криптовалют
Доступ к биржевым фондам цифровых активов могут получить только профессиональные инвесторы
Что касается криптобирж, они должны установить четкие процедуры листинга и делистинга криптовалют, а также принять меры для предотвращения недобросовестной торговли и выявления ненормальных цен и объемов торгов, характерных для попыток манипулирования рынком.
Уже сейчас поставщики криптоуслуг привлекают повышенное внимание со стороны FSC. Так, ранее на этой неделе крупнейшие местные криптобиржи MaiCoin и BitoPro были оштрафованы на 1,5 млн новых тайваньских долларов за нарушение действующих AML-правил.
По словам чиновников, обе биржи не смогли усилить проверку клиентов, недостаточно хорошо понимали источники их доходов, плохо вели учет данных о транзакциях и не смогли эффективно выявлять подозрительные схемы транзакций.
Тайваньская биржа BitoPro запустит банковский счет с поддержкой криптовалют
Партнером инициативы выступил частный Far Eastern International Bank
MaiCoin заявила, что немедленно устранит недостатки, чтобы обеспечить защиту активов пользователей и нормальное функционирование бизнеса.
BitoPro также собрала рабочую группу и приступила к устранению недостатков за счет ужесточения процедур внутреннего аудита и контроля, улучшения программы обучения сотрудников и повышения осведомленности о правилах FSC в компании.
Полезный материал?
Рынки
По словам Майкла Сэйлора, этот шаг позволит увеличить стоимость корпорации на 4,9 трлн долларов к 2034 году
2 дек. 2024 г.
Происшествия
Платформа начала процесс банкротства в июле 2022 года
28 нояб. 2024 г.
Происшествия
Смарт-контракты криптомикшера не имеют ключа администратора, поэтому не могут-кем-либо контролироваться и не считаются собственностью
27 нояб. 2024 г.
Рынки
По мнению политика, это позволит побороть повсеместную коррупцию за счет обеспечения прозрачности и подотчетности бюджетных средств
26 нояб. 2024 г.
Рынки
Джастин Сан вложил в проект 30 млн долларов
26 нояб. 2024 г.
Технологии
Сетевые сборы будут интегрированы в стоимость свопов
22 нояб. 2024 г.