В Украине разоблачили международную схему отмывания денег с помощью криптовалют
В отмывании незаконных доходов участвовали сотни физлиц и компаний в Украине и ЕС
05.01.2023 - 13:30
1486
2 мин
0
Что произошло? Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) разоблачило крупную международную схему отмывания денег с помощью цифровых валют. Всего при обыске было изъято 152 млн гривен (около 4 млн долларов). По словам правоохранителей, преступники незаконно обменивали и переводили средства между городами Украины и Евросоюза.
Что еще известно? Основными видами деятельности группы были отмывание доходов, полученных преступным путем, конвертация средств в Украине и ЕС и сокрытие этих операций от финансовых регуляторов. Схемой по отмыванию денег пользовались сотни физических лиц и крупных компаний, отметили в БЭБ. Это подтверждают документы и черновые записи, обнаруженные в ходе обысков.
В настоящий момент проводится досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 212 УК Украины, умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), совершенное по предварительному сговору группой лиц, если эти деяния привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в крупных размерах. Данное нарушение наказывается штрафом от десяти до пятнадцати тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
В июле полиция Киева совместно с СБУ разоблачила мошенническую схему под видом инвестирования в майнинговые фермы. Четверо ранее не судимых злоумышленников убедили пострадавших вложить деньги в дата-центр для добычи криптовалют, обещая высокие доходы, а затем скрылись с полученными средствами.
Полезный материал?
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Происшествия
Пользователь безуспешно подбирал пароль несколько недель, пока ИИ не помог найти старую резервную копию кошелька
14 мая 2026 г.
Крипторегулирование
Власти вводят обязательную регистрацию для компаний, работающих с трансграничными криптопереводами
8 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$62 321
BTC
-1.01%
-
Ethereum
$2 551.16
ETH
+3.56%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.06
XRP
-0.68%
-
TRON
$0.160134
TRX
-1.59%
-
Dogecoin
$0.071741
DOGE
-0.46%
-
Zcash
$497.94
ZEC
-4.17%
-
Stellar XLM
$0.178356
XLM
-2.12%
-
Cardano
$0.156989
ADA
-1.07%
-
Polkadot
$3.32
DOT
+5.27%