В Украине разоблачили международную схему отмывания денег с помощью криптовалют
В отмывании незаконных доходов участвовали сотни физлиц и компаний в Украине и ЕС
05.01.2023 - 13:30
891
2 мин
0
Что произошло? Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) разоблачило крупную международную схему отмывания денег с помощью цифровых валют. Всего при обыске было изъято 152 млн гривен (около 4 млн долларов). По словам правоохранителей, преступники незаконно обменивали и переводили средства между городами Украины и Евросоюза.
Что еще известно? Основными видами деятельности группы были отмывание доходов, полученных преступным путем, конвертация средств в Украине и ЕС и сокрытие этих операций от финансовых регуляторов. Схемой по отмыванию денег пользовались сотни физических лиц и крупных компаний, отметили в БЭБ. Это подтверждают документы и черновые записи, обнаруженные в ходе обысков.
В настоящий момент проводится досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 212 УК Украины, умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), совершенное по предварительному сговору группой лиц, если эти деяния привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в крупных размерах. Данное нарушение наказывается штрафом от десяти до пятнадцати тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
В июле полиция Киева совместно с СБУ разоблачила мошенническую схему под видом инвестирования в майнинговые фермы. Четверо ранее не судимых злоумышленников убедили пострадавших вложить деньги в дата-центр для добычи криптовалют, обещая высокие доходы, а затем скрылись с полученными средствами.
Полезный материал?
Рынки
Из-за дефицита предложения курс актива на премаркете поднимался выше $1000
16 дек. 2024 г.
Происшествия
Сообщения о взломе биржи с призывами выводить активы начали распространяться 13 декабря
13 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle
12 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Платформа запустится после выполнения предварительных условий местного валютного управления
9 дек. 2024 г.
Рынки
Показатель в 1,1 млрд долларов был достигнут после коррекции биткоина
6 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
К началу января все открытые позиции и займы местных пользователей будут закрыты и погашены в автоматическом режиме
5 дек. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$104 616
BTC
-2.67%
-
Ethereum
$3 880.8
ETH
-2.45%
-
Ripple
$2.47
XRP
-6.44%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Dogecoin
$0.386641
DOGE
-4.06%
-
Cardano
$1.04
ADA
-5.31%
-
Stellar XLM
$0.424835
XLM
-5.28%
-
Polkadot
$8.3
DOT
-5.82%
-
Bitcoin Cash
$521.83
BCH
-4.14%
-
Litecoin
$115.8
LTC
-10.32%