В Украине разоблачили международную схему отмывания денег с помощью криптовалют
В отмывании незаконных доходов участвовали сотни физлиц и компаний в Украине и ЕС
05.01.2023 - 13:30
1600
2 мин
0
Что произошло? Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) разоблачило крупную международную схему отмывания денег с помощью цифровых валют. Всего при обыске было изъято 152 млн гривен (около 4 млн долларов). По словам правоохранителей, преступники незаконно обменивали и переводили средства между городами Украины и Евросоюза.
Что еще известно? Основными видами деятельности группы были отмывание доходов, полученных преступным путем, конвертация средств в Украине и ЕС и сокрытие этих операций от финансовых регуляторов. Схемой по отмыванию денег пользовались сотни физических лиц и крупных компаний, отметили в БЭБ. Это подтверждают документы и черновые записи, обнаруженные в ходе обысков.
В настоящий момент проводится досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 212 УК Украины, умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), совершенное по предварительному сговору группой лиц, если эти деяния привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в крупных размерах. Данное нарушение наказывается штрафом от десяти до пятнадцати тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
В июле полиция Киева совместно с СБУ разоблачила мошенническую схему под видом инвестирования в майнинговые фермы. Четверо ранее не судимых злоумышленников убедили пострадавших вложить деньги в дата-центр для добычи криптовалют, обещая высокие доходы, а затем скрылись с полученными средствами.
Полезный материал?
Происшествия
За неделю хакеры атаковали сайты на PHP, облачную платформу Railway и медицинскую компанию, а эксперты заговорили о кризисе, который только начинается.
28 окт. 2026 г.
Происшествия
За 104 минуты злоумышленник опустошил 1 404 адреса, после чего валидаторы остановили сеть и заморозили почти всю добычу.
19 окт. 2026 г.
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$73 632
BTC
-0.94%
-
Ethereum
$2 060.43
ETH
-0.58%
-
BNB Smart Chain
$681.32
BSC
-0.92%
-
Ripple
$1.42
XRP
+1.04%
-
TRON
$0.316548
TRX
-0.9%
-
Zcash
$977.78
ZEC
-16.99%
-
Dogecoin
$0.068293
DOGE
-1.25%
-
Cardano
$0.218269
ADA
+2.11%
-
Stellar XLM
$0.184461
XLM
+2.83%
-
Polkadot
$3.32
DOT
+5.27%