Суд в США обязал основателей BitMEX выплатить 30 млн долларов
Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэль Рид должны выплатить по 10 млн долларов штрафа
06.05.2022 - 11:55
514
2 мин
0
Что произошло? 5 мая суд Южного округа штата Нью-Йорк вынес решение, согласно которому соучредители биржи криптовалютных деривативов BitMEX Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэль Рид должны выплатить штраф в размере 30 млн долларов. Суд также предостерег троих основателей от дальнейших нарушений Закона о товарных биржах (CEA) и правил Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Что предшествовало? Решение суда США основано на жалобе CFTC, поданной 1 октября 2020 года против платформы BitMEX и трех ее основателей. Хейса, Дело и Рида обвинили в несоблюдении мер по противодействию отмыванию денег (AML), нарушении процедуры идентификации клиентов (KYC), а также в нелегальном ведении деятельности на территории США и нарушении Закона о банковской тайне.
24 февраля 2022 года Артур Хейс и Бенджамин Дело признались в умышленном нарушении Закона о банковской тайне, поскольку не создали систему борьбы с отмыванием денег. 9 марта Сэмюэль Рид присоединился к другим соучредителям BitMEX, также признав вину.
Полезный материал?
Технологии
Сетевые сборы будут интегрированы в стоимость свопов
22 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$99 283
BTC
+2.06%
-
Ethereum
$3 321.49
ETH
-0.03%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.46
XRP
+31.53%
-
Dogecoin
$0.410798
DOGE
+7.17%
-
Cardano
$0.969986
ADA
+22.82%
-
Bitcoin Cash
$489.51
BCH
+1.77%
-
Polkadot
$6.32
DOT
+9.4%
-
Stellar XLM
$0.300785
XLM
+26.77%
-
Litecoin
$90.48
LTC
+2.51%