Суд в США обязал основателей BitMEX выплатить 30 млн долларов
Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэль Рид должны выплатить по 10 млн долларов штрафа
06.05.2022 - 11:55
403
2 мин
0
Что произошло? 5 мая суд Южного округа штата Нью-Йорк вынес решение, согласно которому соучредители биржи криптовалютных деривативов BitMEX Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэль Рид должны выплатить штраф в размере 30 млн долларов. Суд также предостерег троих основателей от дальнейших нарушений Закона о товарных биржах (CEA) и правил Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Что предшествовало? Решение суда США основано на жалобе CFTC, поданной 1 октября 2020 года против платформы BitMEX и трех ее основателей. Хейса, Дело и Рида обвинили в несоблюдении мер по противодействию отмыванию денег (AML), нарушении процедуры идентификации клиентов (KYC), а также в нелегальном ведении деятельности на территории США и нарушении Закона о банковской тайне.
24 февраля 2022 года Артур Хейс и Бенджамин Дело признались в умышленном нарушении Закона о банковской тайне, поскольку не создали систему борьбы с отмыванием денег. 9 марта Сэмюэль Рид присоединился к другим соучредителям BitMEX, также признав вину.
Полезный материал?
Происшествия
Анатолий Легкодымов также отказался от претензий на арестованные активы
7 дек. 2023 г.
Тренды
За сутки капитализация актива выросла более чем на 36%
6 дек. 2023 г.
Рынки
По словам Люка Дэшира, устранение ошибки возможно в 27-й версии клиента, выход которой ожидается в следующем году
6 дек. 2023 г.
Крипторегулирование
Компания, как и в случае с BTC-ETF, пытается преобразовать свой Ethereum-траст
6 дек. 2023 г.
Происшествия
Решение принято в целях соблюдения санкций Евросоюза
5 дек. 2023 г.
Рынки
Ричард Тэн заверил, что у компании есть запас средств, при этом клиенты по-прежнему могут вывести свои монеты в любой момент
5 дек. 2023 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$43 368
BTC
-1.42%
-
Ethereum
$2 252.47
ETH
-0.42%
-
BNB Smart Chain
$230.85
BSC
+0.13%
-
Ripple
$0.634511
XRP
+1.56%
-
Cardano
$0.438203
ADA
-0.9%
-
Dogecoin
$0.095251
DOGE
-7.05%
-
Polkadot
$6.01
DOT
-0.33%
-
Litecoin
$73.24
LTC
-0.55%
-
Bitcoin Cash
$244.25
BCH
-2.97%
-
Stellar XLM
$0.124368
XLM
+1.05%