Суд в США обязал основателей BitMEX выплатить 30 млн долларов
Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэль Рид должны выплатить по 10 млн долларов штрафа
06.05.2022 - 11:55
442
2 мин
0
Что произошло? 5 мая суд Южного округа штата Нью-Йорк вынес решение, согласно которому соучредители биржи криптовалютных деривативов BitMEX Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэль Рид должны выплатить штраф в размере 30 млн долларов. Суд также предостерег троих основателей от дальнейших нарушений Закона о товарных биржах (CEA) и правил Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Что предшествовало? Решение суда США основано на жалобе CFTC, поданной 1 октября 2020 года против платформы BitMEX и трех ее основателей. Хейса, Дело и Рида обвинили в несоблюдении мер по противодействию отмыванию денег (AML), нарушении процедуры идентификации клиентов (KYC), а также в нелегальном ведении деятельности на территории США и нарушении Закона о банковской тайне.
24 февраля 2022 года Артур Хейс и Бенджамин Дело признались в умышленном нарушении Закона о банковской тайне, поскольку не создали систему борьбы с отмыванием денег. 9 марта Сэмюэль Рид присоединился к другим соучредителям BitMEX, также признав вину.
Полезный материал?
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.
Бизнес
Курс нативного токена ACH отреагировал ростом на 10%
18 апр. 2024 г.
Рынки
Майнеры охотятся за первым блоком после халвинга, поскольку стоимость первого сатоши может превысить 1 млн долларов
18 апр. 2024 г.
Рынки
Платформа будет некастодиальной и доступной для всех желающих
15 апр. 2024 г.
Рынки
Разрешения получили China Asset Management, Harvest Global Investments и Bosera Asset Management
15 апр. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$63 910
BTC
-0.99%
-
Ethereum
$3 055.98
ETH
-1.27%
-
BNB Smart Chain
$559.5
BSC
+0.2%
-
Ripple
$0.514281
XRP
+2.81%
-
Dogecoin
$0.153609
DOGE
+1.06%
-
Cardano
$0.491782
ADA
+7.02%
-
Bitcoin Cash
$476.39
BCH
-1.68%
-
Polkadot
$6.81
DOT
+1.54%
-
Litecoin
$82.86
LTC
+2.55%
-
Stellar XLM
$0.113443
XLM
+1.26%