STU: инсайдерская торговля происходит в 10–25% листингов на Coinbase
Таким способом мошенникам удалось заработать минимум 1,5 млн долларов
18.08.2022 - 07:30
806
3 мин
0
Что произошло? Согласно недавнему исследованию Сиднейского технологического университета (STU), инсайдерская торговля происходит при 10–25% листингов на криптовалютной бирже Coinbase. Таким образом инсайдером удалось заработать минимум 1,5 млн долларов. Эксперты отобрали 146 токенов, которые были размещены на Coinbase в период с 25 сентября 2018 года по 1 мая 2022 года, и проанализировали ценовые графики активов до и после листинга.
Что еще сказано в исследовании? Для изучения ценовых движений токенов аналитики брали 400-часовой период: 300 часов до объявления о листинге на Coinbase и 100 часов после. Данные о ценах собирались с централизованных и децентрализованных бирж (CEX/DEX), на которых токены уже были размещены по меньшей мере за 20 дней до анонса Coinbase.
Было отмечено, что в случаях инсайдерской торговли в период перед листингом токен демонстрирует аномально высокую доходность. Эксперты утверждают, что ценовые модели таких активов на биржах были аналогичны «разбегам», которые на наблюдались в зафиксированных случаях инсайдерской торговли акциями.
Кроме того, некоторое количество адресов подозревалось в резком накоплении, а затем быстрой утилизации токенов сразу после листинга актива на Coinbase. Аналитики также заявили, что им удалось выявить несколько случаев инсайдерской торговли, по которым не заведено уголовное дело.
21 июня в США завели первое уголовное дело об инсайдерской торговле криптовалютами. Суд предъявил обвинения бывшему менеджеру Coinbase Исхану Вахи, его брату Нихилу Вахи и их общему другу Самиру Рамани. Согласно материалам дела, подсудимым удалось заработать 1,5 млн долларов на листинге 25 криптовалют.
В ходе разбирательств ни Исхан, ни его брат не признали себя виновными. Их адвокат оспорил обвинения, указав на то, что дела об инсайдерской торговле должны быть связаны с ценными бумагами или товарами, чего нет в кейсе его подзащитных.
Полезный материал?
Происшествия
Этот статус сохранялся за первой криптовалютой с сентября 2021 года, однако был отменен из-за давления МВФ
3 февр. 2025 г.
Рынки
Для интеграции будет использоваться сеть Taproot Assets
31 янв. 2025 г.
Рынки
За все время индекс вырос более чем на 535%
30 янв. 2025 г.
Тренды
По состоянию на 21 января капитализация этого сектора крипторынка превышает 519 млрд долларов
21 янв. 2025 г.
Рынки
Выручка платформы за то же время составила 9,5 млн долларов
20 янв. 2025 г.
Рынки
Паи Траста предназначены для отслеживания рыночной цены XRP за вычетом комиссий и расходов
17 янв. 2025 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$97 631
BTC
-1.39%
-
Ethereum
$2 755.92
ETH
+1.57%
-
Ripple
$2.5
XRP
-1.34%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Dogecoin
$0.264492
DOGE
+0.72%
-
Cardano
$0.747605
ADA
+0.77%
-
Stellar XLM
$0.339834
XLM
-0.76%
-
Litecoin
$102.27
LTC
+1.93%
-
Polkadot
$4.74
DOT
+0.18%
-
Bitcoin Cash
$331.61
BCH
+1.17%