Операция Atlantic: 20 000 жертв и $12 млн заморожено в борьбе с криптомошенничеством

Главное:

• Операция Atlantic, проведенная под руководством Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) при участии Секретной службы США, Полиции провинции Онтарио и Комиссии по ценным бумагам Онтарио, была направлена на борьбу с криптомошенничеством, основанным на так называемом approval phishing, в трех странах.
• Более $12 млн подозрительных средств было заморожено, а также выявлено свыше $45 млн украденной криптовалюты по всему миру.
• Более 20 000 жертв были идентифицированы в Великобритании, Канаде и США.
• Операция включала использование блокчейн-аналитики, отслеживания транзакций и выявления жертв в реальном времени.

9 апреля Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) объявило результаты операции Atlantic — международной операции, продолжавшейся одну неделю и направленной против преступников, похищающих криптовалюту с помощью метода, известного как approval phishing.

Операция была организована совместно NCA, Секретной службой США, Полицией провинции Онтарио и Комиссией по ценным бумагам Онтарио. В штаб-квартире NCA в Лондоне собрались следователи, аналитики и представители частного сектора, чтобы в сжатые сроки выявить жертв, отследить украденные средства и нарушить работу действующих мошеннических сетей.

В рамках операции применялись инструменты анализа блокчейна и экспертные методы расследования. GetBlock AML Research объясняет, как спецслужбам удается отслеживать транзакции в блокчейне и выявлять реальных преступников.

Что такое approval phishing?

Approval phishing — это разновидность криптовалютного мошенничества, при которой жертву убеждают подписать транзакцию в блокчейне, дающую мошеннику доступ к ее криптокошельку.

В отличие от обычного фишинга, где злоумышленник крадет логины и пароли, здесь используется особенность смарт-контрактов — возможность выдавать разрешения на управление средствами.

Как только жертва случайно подтверждает такой доступ, мошенник может в любой момент вывести все средства. Часто такие схемы маскируются под инвестиционные предложения или романтические знакомства. Жертву могут «обрабатывать» неделями или месяцами, прежде чем отправить на вредоносный сайт. Многие узнают о краже только спустя длительное время после того, как дали доступ.

Что делать, если вам пишут про крипту: подробный чек-лист

Мошенники могут использовать хитрый способ отвлечения внимания: дать жертве возможность вывести первую небольшую прибыль. После этого слезть с крючка уже нельзя

Читать дальше

Как проходила операция Atlantic

Операция Atlantic проводилась по модели «операционного спринта» — это интенсивная работа в ограниченный период времени, когда государственные органы и частные партнеры работают вместе в режиме реального времени.

В течение недели команды в Лондоне объединяли анализ блокчейна, обмен разведданными и прямое взаимодействие с жертвами, чтобы выявлять и пресекать активные схемы мошенничества.

Результаты операции: замороженные средства и жертвы

Результаты оказались значительными:

• Более $12 млн заморожено
• Выявлено свыше $45 млн мошеннических операций
• Более 20 000 жертв установлены в трех странах

В операции также участвовали Полиция Лондона, Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) и другие международные правоохранительные структуры.

Блокчейн без границ. Полный гайд по отслеживанию межсетевых переводов

Межсетевые обмены стали основой криптоэкономики, но их устройство гораздо сложнее, чем кажется. Объясняем, почему даже при полной прозрачности блокчейнов многие операции остаются лишь вероятностными догадками.

Читать дальше

Как отслеживают криптотранзакции и находят мошенников

Подготовка к операции началась заранее. Были разработаны специальные методы расследования, адаптированные под схемы approval phishing, чтобы следователи могли быстро обрабатывать поступающие данные.

Во время операции команды аналитиков работали совместно со следователями в Лондоне. Они анализировали тысячи адресов, выявляли наиболее уязвимых жертв и отслеживали движение средств через криптобиржи и различные протоколы.

В результате было подготовлено несколько пакетов данных, готовых для изъятия активов. Один из них был связан с сетью мошенников, причинивших ущерб более чем на $15 млн. Эта работа внесла вклад в масштабные заморозки активов, объявленные властями.

Масштабы криптомошенничества и рост атак

Операция Atlantic наглядно показывает масштабы проблемы. В 2025 году объем средств, прошедших через мошеннические криптосхемы, составил около $35 млрд. Стейблкоины сейчас составляют примерно 84% всех поступлений в мошеннические схемы — по сравнению с 70% годом ранее. Это связано с их удобством и широким использованием.

Как искусственный интеллект превратил крипторынок в фабрику мошенничества

В 2025 году криптомошенники использовали ИИ, чтобы украсть $17 млрд. Разбираем реальные схемы — от deepfake-видео до токенов, созданных ради обмана.

Читать дальше

Кроме того, мошенники стали действовать быстрее: часто украденные средства переводятся дальше в течение 48 часов, что резко сокращает время на их блокировку. Эти тенденции делают подобные операции критически важными.

Как меняется борьба с криптомошенничеством

Операция Atlantic отражает более широкие изменения в подходе к борьбе с криптопреступностью. Если раньше речь шла о сотрудничестве между государством и частным сектором, то теперь акцент сместился на активное совместное противодействие — с реальными результатами: заморозкой средств, уведомлением жертв и ликвидацией преступных сетей.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) ранее отмечала, что системы обмена данными в реальном времени между правоохранительными органами, биржами и эмитентами стейблкоинов позволяют эффективнее выявлять и блокировать незаконные средства. Подобные механизмы уже помогли заморозить более $330 млн.

Существуют ли «грязные» USDT? Детально разбираемся в вопросе

Каким статусом обладают стейблкоины USDT, замешанные в преступной деятельности? И каким образом Tether борется с незаконным оборотом своих монет? Рассказываем в этой статье

Читать дальше

Операции вроде Atlantic показывают, что когда следователи, аналитики и представители индустрии работают вместе и используют одни и те же данные, результат становится ощутимым.

Что будет дальше после операции Atlantic

Теперь NCA и ее партнеры анализируют собранные данные, чтобы помочь пострадавшим и продолжить расследования. Этот случай показывает, что наиболее эффективный способ борьбы с криптомошенничеством — это постоянное международное сотрудничество между государственными структурами и частным сектором.