Банк Израиля опубликовал свод AML правил для криптодепозитов
Регулирующие органы по всему миру ужесточают правила и требования по борьбе с отмыванием денег с использованием криптовалют
11.03.2022 - 16:30
773
1 мин
0
Что произошло? Центральный банк Израиля опубликовал проект, соответствующий правилам борьбы с отмыванием денег (AML). Согласно проекту, банковские корпорации будут обязаны проводить оценку рисков процедур перевода денег, которые совершаются в криптовалютах или предназначены для них.
Информация на сайте Банка Израиля
Что изменится в работе банков? Операции лицензированных криптофирм, будут рассматриваться каждая отдельно. Банки также должны будут уточнять источник денег, используемых для покупки криптовалюты, и отслеживать путь с момента ее покупки до конвертации в фиатную валюту.
Что предшествовало? В ноябре 2021 года в Израиле вступили в силу правила борьбы с отмыванием денег. Тогда же Банк Израиля решил ускорить развитие собственной национальной цифровой валюты (CBDC).
Полезный материал?
Рынки
Ранее Трамп пообещал в случае переизбрания на пост президента включить первую криптовалюту в резервы страны
7 нояб. 2024 г.
Происшествия
По данным издания, деятельность платформы подпадает под определение азартных игр
7 нояб. 2024 г.
Рынки
По словам основателя TRON, за листинг TRX ведущая американская криптобиржа запросила несколько сотен миллионов долларов
4 нояб. 2024 г.
Происшествия
Компания в течение шести лет вела фиктивную торговлю для завышения объема торгов токенами нескольких компаний, получая оплату за эти услуги
1 нояб. 2024 г.
Рынки
Заявки на участие уже оставили 1,5 млн адресов
31 окт. 2024 г.
Бизнес
Компания начала инвестировать в биткоин в 2020 году, и с тех пор стоимость ее ценных бумаг выросла на 1700%
30 окт. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$75 819
BTC
+0.56%
-
Ethereum
$2 900.71
ETH
+0.98%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$0.549297
XRP
-3.55%
-
Dogecoin
$0.192716
DOGE
-1.95%
-
Cardano
$0.418332
ADA
+11.02%
-
Bitcoin Cash
$376.13
BCH
-2%
-
Polkadot
$4.15
DOT
-1%
-
Litecoin
$70.99
LTC
-1.15%
-
Stellar XLM
$0.101339
XLM
+1.7%