Регулирующие органы по всему миру ужесточают правила и требования по борьбе с отмыванием денег с использованием криптовалют

​Банк Израиля опубликовал свод AML правил для криптодепозитов

11.03.2022 - 16:30

791

1 мин

Что произошло? Центральный банк Израиля опубликовал проект, соответствующий правилам борьбы с отмыванием денег (AML). Согласно проекту, банковские корпорации будут обязаны проводить оценку рисков процедур перевода денег, которые совершаются в криптовалютах или предназначены для них.

Информация на сайте Банка Израиля

Что изменится в работе банков? Операции лицензированных криптофирм, будут рассматриваться каждая отдельно. Банки также должны будут уточнять источник денег, используемых для покупки криптовалюты, и отслеживать путь с момента ее покупки до конвертации в фиатную валюту.

Что предшествовало? В ноябре 2021 года в Израиле вступили в силу правила борьбы с отмыванием денег. Тогда же Банк Израиля решил ускорить развитие собственной национальной цифровой валюты (CBDC).

Подписывайтесь на Getblock Magazine и будьте всегда в курсе последних новостей из мира криптовалют и цифровой экономики